Новости Донецка и области

7 мая 2014 года

СБУ не допустила финансирования террористической деятельности в Донецкой области

 

СБ Украины

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации.

«Главное управление благоустройства войск» (г. Москва) по своему филиала в г. Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн. рублей (31, 94 млн. гривен) на счет фирмы с признаками фиктивности в г. Донецк. Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы. Зато, по полученным оперативным данным, указанные средства должны быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы.

Согласно ч. 1. Ст. 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма» незаконные банковские операции были вовремя остановлены. Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.

По информации Службы безопасности Украины. www.ssu.gov.ua