Новости Донецка и области

28 июня 2015 года

В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн. грн.

прокуратура

Прокуратура г. Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.

25 июня в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой. Краматорска и сотрудниками Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности.

По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.

По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий переведены в наличные денежные средства в размере около 50 млн. грн.

Данные по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

По информации Прокуратуры Донецкой области. www.don.gp.gov.ua