В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн. грн.
прокуратура
Прокуратура г. Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.
25 июня в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой. Краматорска и сотрудниками Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности.
По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.
По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий переведены в наличные денежные средства в размере около 50 млн. грн.
Данные по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
