Новости Донецка и области

30 июня 2015 года

В Краматорске СБУ прекратила деятельность "конвертационного центра" (видео)

 

Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Краматорске деятельность «конвертационного центра», через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн. гривен.

Конвертационный центр "обслуживал" ряд местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные. Часть из них сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на временно оккупированных террористами территориях.

Во время обысков в офисных помещениях "конвертационного" и помещениях его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовой сделке. Сотрудники спецслужбы также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложен арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой информации, которая является банковской тайной.

В частном гараже, который использовался организаторами "конвертационного" как тайник, сотрудники СБУ обнаружили два пистолета системы "револьвер" и патроны различных калибров.

Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц и предприятий задействованных в финансовой сделке. Проверяется причастность организаторов "конвертационного" к финансированию террористических организаций т.н. "ДНР/ЛНР".

По информации Службы безопасности Украины. www.ssu.gov.ua