Прокуратурой ликвидирован один из самых мощных конвертационных центров с оборотом более 1 млрд. грн.
прокуратура
Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Установлено, что должностные лица 3 предприятий, подконтрольных одному из жителей г. Мариуполя, во время проведения антитеррористической операции, осуществляли строительные и другие работы для государственных и коммунальных предприятий, в том числе портов г. Мариуполя и г. Одессы. Всего за последние годы предпринимателями освоено более 80 млн. грн. государственных средств.
С целью получения сверхприбылей и их легализации, указанные лица пользовались незаконными услугами одного из самых мощных конвертационных центров г. Днепропетровска, в который входило более 100 предприятий с признаками фиктивности. Только за последний год правонарушителями переведен в теневой оборот более 1 млрд. грн.
9 июля рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области и УСБУ в Донецкой области одновременно проведено 11 обысков в теневых офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов в городах Мариуполе и Днепропетровске.
В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.
В настоящее время счета предприятий с признаками фиктивности арестованы, на них заблокировано около 1 млн. грн.
Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности.
Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.
