Новости Донецка и области

25 июля 2015 года

СБУ разоблачила "финансистов" "ДНР"

Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР).

Выявлено, что "финансисты" боевиков  еще в 2014 году принимали участие в создании так называемого "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов" "ДНР". Эти структуры  незаконных вооруженных формирований осуществляющих сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть средств из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Один из участников данных формирований, 30-летний житель города Торез, передавал собранные "налоги" в так называемый бюджетный фонд "ДНР". Сотрудниками СБУ было установлено, что главари боевиков "отблагодарили" его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований "ДНР" наличными, он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм.

Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправления грузов с товарами на временно контролируемые  боевиками территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличность и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы боевикам  в так называемый "республиканский банк ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов".

По данным СБУ, решением суда наложен арест на  51 счет  14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос  о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средствам, которые на них находятся.

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители обнаружили "документацию" о регистрации мариупольских фирм в так называемом "Миндоходов и сборов ДНР" и налоговую отчетность к нему, платежные документы "бюджета" ДНР, бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты боевиков. В офисах также изъяты спецпропуска участников незаконных вооруженных формирований  ДНР на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании данных группировок.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации Службы безопасности Украины. www.ssu.gov.ua