новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Главная Архив новостей Наши Контакты Поиск по сайту:

Новости Донецка и области

21 ноября 2015 года

Корбан с подельниками отмыл через "Фонд обороны страны" 13 млн. грн.

Геннадий Корбан 

Геннадий Корбан

17 ноября Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы о взятии под домашний арест одного из лидеров партии «Укроп», рейдера № 1 Украины Геннадия Корбана на 1 декабря. Об этом просили адвокаты Корбана, сославшись на то, что прокуратура приобщила дополнительные материалы к делу, с которыми защита не успела ознакомиться.

Тем временем, в Едином реестре судебных решений появились информация, позволяющая узнать подробности обвинений, выдвинутых соратнику миллиардера Коломойского. Во всех материалах следствия он выступает как организатор, куратор и непосредственный участник организованной преступной группы. И если на целом ряде вменяемых Корбану эпизодов "Прокурорская правда" останавливалась ранее, то журналистам Главкома удалось разыскать одно из пяти уголовных преступлений, которое касается отмывания средств, о подробностях которых не сообщали ранее СМИ.

Так, согласно определению Печерского суда Киева от 6 ноября, Корбана обвиняют в том, что он по предварительному сговору с подельниками из своего окружения организовал присвоение имущества благотворительной организации «Фонд обороны страны» в особо крупном размере. Эта структура была создана в мае 2014 года, и маскировалась под такой вид деятельности, как предоставление социальной помощи. Ее учредителями выступают Андрей Пильченко и Павел Хазан.

Согласно материалам следствия, с 8 августа 2014 года по 15 июля 2015 года, действуя по указанию Корбана и его подчиненных, председатель правления благотворительной организации «Фонд обороны страны» Хазан и другие лица создали на территории Днепропетровской области ряд субъектов хозяйственной деятельности: «Голд инвест плюс» (учредитель Татьяна Глушич), «13 калибр» (в списке учредителей Дмитрий Кобзарь и Анастасия Сомова), «ЛВЕ Инвест плюс» (учредитель Анастасия Сомова), «Нью арк Украина» (учредители Борис Фельдман и Сергей Гюттляйн). По версии следствия, все вышеперечисленные руководители являются зиц-председателями, а сами компании были зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, «с целью прикрытия незаконной деятельности, которая была направлена на осуществление финансово-хозяйственных операций для присвоения средств БО «Фонд обороны страны»».

В подтверждение следователи указали в материалах уголовного производства родственные и дружеские связи между учредителями и топ-менеджерами этих компаний.

Вскоре после их основания, на счета компании «13 калибр» со счета «Фонда обороны страны» было перечислено 8,2 миллиона гривен за «приобретение приборов, жилетов, сумок, обмундирования, продуктов, дальномеров, ремней, перчаток, ботинок, рюкзаков, сапог» для военнослужащих, находящихся в зоне проведения Антитеррористической операции. При этом, как утверждают в Генеральной прокуратуре, «13 калибр» фактически не закупал и ничего не передавал «Фонду обороны страны». Сделка, по заверению следствия была проведена по указанию Корбана.

В дальнейшем с 9 октября по 4 декабря 2014 года почти вся сумма была снята наличными через платежную карту.

Аналогичная операция произошла с помощью компании «ЛВС Инвест плюс». С 10 декабря 2014 года по 11 марта 2015 года «по указанию Корбана» со счета «Фонда обороны страны» на счет «ЛВС Инвест плюс» было переведено 5,89 миллиона гривен в качестве оплаты за «бронежилеты, шлемы, перчатки, рюкзаки». Следователи настаивают: эти товары «ЛВС Инвест плюс» никогда не закупало и в «Фонд обороны страны» не передавало. Позже эта сумма также была снята наличными через кассу банка, а деньги были распределены между организаторами схемы.

Указанные финансовые проводки, якобы, подтверждаются материалами Госфинмониторинга, который охарактеризовал их как легализация доходов, полученных преступным путем. Общая сумма незаконно выведенных средств из благотворительной организации составила 12,9 миллиона гривен.

Данная сумма отличается от той, которую ранее озвучивала спикер СБУ Елена Гитлянская. Ранее prokurorska-pravda.today писала, что согласно заявлениям Гитлянской из фонда, предназначенного для бойцов АТО, «было похищено около 40 миллионов гривен". По ее словами, эти деньги затем использовались на приобретение дорогих вещей и автомобилей.

P.S. Как сообщает unian.ua, своим решением от 18 ноября Печерский районный суд города Киева обязал прокуратуру столицы внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по незаконному лишению свободы и похищению Геннадия Корбана. По данному факту суд обязал открыть уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

"Другими словами, теперь прокуратура должна начать расследование относительно незаконного задержания и ограничения свободы передвижения Геннадия Корбана", – цитирует адвоката Корбана Алексея Шевчука издание.

 


Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере   Донбасс информационный в Instagram   Донбасс информационный в Telegram

Архив Новостей

2023 февраль
2023 январь
2022 декабрь
2022 ноябрь
2022 октябрь
2022 сентябрь
2022 август
2022 июль
2022 июнь
2022 май
2022 апрель
2022 март
2022 февраль
2022 январь
2021 декабрь
2021 ноябрь
2021 октябрь
2021 сентябрь
2021 август
2021 июль
2021 июнь
2021 май
2021 апрель
2021 март
2021 февраль
2021 январь
2020 декабрь
2020 ноябрь
2020 октябрь
2020 сентябрь
2020 август
2020 июль
2020 июнь
2020 май
2020 апрель
2020 март
2020 февраль
2020 январь
2019 декабрь
2019 ноябрь
2019 октябрь
2019 сентябрь
2019 август
2019 июль
2019 июнь
2019 май
2019 апрель
2019 март
2019 февраль
2019 январь
2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
Copyright © 2011 - 2023 | donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!