новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Главная Архив новостей Наши Контакты Поиск по сайту:

Новости Донецка и области

24 ноября 2015 года

В Октябрьском суде Полтавы защитили спонсоров «ДНР» и «ЛНР» (видео)

«ДНР-ЛНР» 

«ДНР-ЛНР»

Жители Донецка и Литвы перечислили на оккупированные территории Донбасса $ 3,5 млн., «заработанные» на мошенической схеме с казначейских облигациями. Несмотря на серьезность подозрений, судья Октябрьского суда Полтавы Лариса Кулешова отказалась предоставлять СБУ доступ к счетам «меценатов Новороссии», размещенных в «АКБ банке»

Об этом стало известно из судебного определения от 6 ноября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из этого документа, расследование дела было начато 8 июня 2015 года по статье «финансирование терроризма» (ч. 1 ст.258-5 УК Украины). Уголовное производство ведет следственный отдел УСБУ в Полтавской области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2013 году топ-менеджмент «АКБ Банка» (Автокразбанк) внедрил схему легализации денежных средств путем перепродажи государственных казначейских обязательств между банком, физлицами-нерезидентами и конечными выгодоприобретателями. Как сказано в материалах следствия, схема имела систематический характер и была направлена на незаконное получение средств для дальнейшего финансирования операций, направленных против конституционного строя в Украине.

Ее описание в уголовном производстве выглядит так:

В 2012 году Министерство финансов разместило и реализовало через «Ощадбанк» казначейские обязательства на предъявителя на сумму около 200 млн. долларов (номиналом 500 долларов). Срок погашения - конец 2014 года.

В течение 2012-2013 гг. «АКБ Банк» закупил у физлиц-резидентов казначейские обязательства на $3,5 млн. долларов по номинальной стоимости и перепродал по такой же цене четырем физлицам-нерезидентам (гражданам Литвы).

Эти лица, используя посреднические услуги «АКБ-банка», продали облигации выгодоприобретателям - гражданам Украины - по заниженной стоимости (занижение в два-четыре раза).

Впоследствии украинцы повторно продали эти бумаги «АКБ Банку» уже по большей, номинальной стоимости (500 долларов), получив таким образом официальный легализован инвестиционный доход.

Согласно выписки из уголовного производства, эти успешные дельцы - жители Донецка, которые, начиная с 2014 года, осуществляли финансирование подготовки и вооружения боевиков «ДНР» и «ЛНР» для совершения террористических актов. Средства переводились с использованием банковских учреждений Кременчуга и Севастополя.

Следствие просило суд о доступе к банковским счетам всех установленных участников схемы. Полученные сведения должны были помочь следствию с докзательной базой в обвинениях о финансировании террористической деятельности «ЛНР» и «ДНР».

Однако суд отказал в этом. По мнению судьи Ларисы Кулешовой, в ходатайстве СБУ «не установлено достаточного и обоснованного подтверждения того, что указанная информация, временный доступ к которым следователь просит предоставить, имеет исключительное значение для досудебного расследования и другим путем информацию получить невозможно».

Судья также отметила, что никаких доказательств в подтверждение манипуляций, совершенных физическими лицами с казначейскими обязательствами на 3,5 млн. долларов, в материалах ходатайства не содержится.

В доступе к счетам было отказано.

Согласно данным НБУ, по состоянию на апрель 2014 года в числе акционеров банка числились Сергей Пахальчук, Андрей Лизогуб, Андрей Некрылов. В настоящее время банк ликвидируется.

1i.com.ua

 


Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере   Донбасс информационный в Instagram   Донбасс информационный в Telegram

Архив Новостей

2023 январь
2022 декабрь
2022 ноябрь
2022 октябрь
2022 сентябрь
2022 август
2022 июль
2022 июнь
2022 май
2022 апрель
2022 март
2022 февраль
2022 январь
2021 декабрь
2021 ноябрь
2021 октябрь
2021 сентябрь
2021 август
2021 июль
2021 июнь
2021 май
2021 апрель
2021 март
2021 февраль
2021 январь
2020 декабрь
2020 ноябрь
2020 октябрь
2020 сентябрь
2020 август
2020 июль
2020 июнь
2020 май
2020 апрель
2020 март
2020 февраль
2020 январь
2019 декабрь
2019 ноябрь
2019 октябрь
2019 сентябрь
2019 август
2019 июль
2019 июнь
2019 май
2019 апрель
2019 март
2019 февраль
2019 январь
2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
Copyright © 2011 - 2023 | donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!