новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Главная Архив новостей Наши Контакты Поиск по сайту:

Новости Донецка и области

22 марта 2016 года

Реестр национальных общественных деятелей призван усложнить жизнь тем лицам, кто «отмывает» деньги (видео)

эксперты 

эксперты

Первый в Европе бесплатный реестр национальных общественных деятелей - pep.org.ua, который является онлайн-инструментом для контроля банками за финансовыми операциями госслужащих, презентовали во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре. «Наша конечная цель - осложнить жизнь тем лицам, кто отмывает средства в крупных размерах, и кто, в первую очередь, настроен на то, чтобы эти средства где-то обналичить, использовать для роскошной жизни в странах Европейского Союза или на каких-то островах», - заявила Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции. По ее словам, если лицо является публичным государственным деятелем, а это высшие государственные служащие, их близкие родственники и соратники, то банк должен «поставить красный значок», что это клиент с повышенным риском. И автоматически банк должен выяснить источники доходов этих средств. «Если есть малейшее сомнение, что эти средства могут быть коррупционного или иного преступного происхождения, то это является основанием для того, чтобы сообщить в финансовую разведку, правоохранительные органы, что есть какие-то признаки отмывания денег», - подчеркнула она.

Тем не менее, говорит госпожа Каленюк, банки могли этого избегать, потому что не имели базы данных публичных деятелей. Именно для этого и был создан реестр украинских публичных деятелей двух языках - украинском и английском. Он, в первую очередь, направлен на иностранную аудиторию, иностранные финансовые учреждения, но одновременно также является инструментом для украинских банков. «Мы систематизировали через информационные запросы и депутатские обращения информацию от государственных органов, государственных компаний, судебных органов, прокуратуры о том, кто является публичным деятелем», - пояснила исполнительный директор Центра противодействия коррупции. Следующим шагом она назвала систематизацию всей публичной информации о наиболее рискованных публичных деятелей. Все факты о таких лицах есть в публичном доступе, в этой базе они лишь структурированы. И чем больше будет наполняться эта база информации, тем больше будет видно систему взаимосвязей, и тем больше рисков банки и финансовые учреждения смогут идентифицировать», - отметила Дарья Каленюк.

Как отметил Игорь Гаевский, представитель Государственной службы финансового мониторинга Украины, задача этой службы как подразделения финансовой разведки, является сбор, обработка и анализ информации о подозрительных финансовых транзакциях. Он рассказал, что банк должен установить публичного деятеля, в случае его обращения в учреждения, уточнять информацию о таком клиенте и выяснять источники происхождения средств, которые используются в процессе проведения финансовой операции. Именно для этого банку нужно знать является ли лицо публичным деятелем. «Эта база имеет много преимуществ. Она касается национальных публичных деятелей и систематизировано дает информацию о них. Она является бесплатной. И она, что очень важно для нас как подразделения финансовой разведки, и для всех других субъектов, показывает не только профиль соответствующего публичного деятеля, а также его возможные деловые и личные связи», - заявил Игорь Гаевский.

По словам Андрея Шурана, аналитика Реестра и специалист в сфере банковского контроля, пока сайт работает в бета-версии, он постоянно дополняется. «70% - это официальные ответы, и 15-20% - это данные официальных сайтов государственной власти», - отметил Андрей Шуран, говоря о наполнении сайта. Он рассказал, что по каждому публичному деятелю в базе есть более 10 вариантов транслитерации на английском. На сайте есть базовые профили публичных лиц, содержащие фамилии, имя и отчество, должность и данные о карьере. А также расширенные профили, содержащие «дерево связей» таких лиц, их декларации и тому подобное. «У нас примерно 2,5 тысячи судей, начиная с Высшего административного суда до апелляционных региональных судов, где-то более тысячи руководителей государственных предприятий, госслужащие 1 - 2 категории - до 500 человек, руководители различных правоохранительных органов, это прокуратуры, полиция - около 80 человек , Чрезвычайные и Полномочные Послы - около 70, руководители и члены партий - 230, депутаты последних двух созывов», - детализировал Андрей Шуран. Для 3 тысяч публичных деятелей есть декларации, в ближайшее время будет проводиться сверка еще 5 тысяч деклараций, добавил аналитик. «Сейчас у нас есть информация о более чем 10 800 публичных деятелей», - резюмировал аналитик Реестра и специалист в сфере банковского контроля.

Дарья Каленюк добавила, что поиск на сайте можно осуществлять не только указав лицо, но и юридическое лицо, а также страну, где, например, публичными деятелями могли создаваться компании или покупаться недвижимость.

uacrisis.org

 


Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере   Донбасс информационный в Instagram   Донбасс информационный в Telegram

Архив Новостей

2024 март
2024 февраль
2024 январь
2023 декабрь
2023 ноябрь
2023 октябрь
2023 сентябрь
2023 август
2023 июль
2023 июнь
2023 май
2023 апрель
2023 март
2023 февраль
2023 январь
2022 декабрь
2022 ноябрь
2022 октябрь
2022 сентябрь
2022 август
2022 июль
2022 июнь
2022 май
2022 апрель
2022 март
2022 февраль
2022 январь
2021 декабрь
2021 ноябрь
2021 октябрь
2021 сентябрь
2021 август
2021 июль
2021 июнь
2021 май
2021 апрель
2021 март
2021 февраль
2021 январь
2020 декабрь
2020 ноябрь
2020 октябрь
2020 сентябрь
2020 август
2020 июль
2020 июнь
2020 май
2020 апрель
2020 март
2020 февраль
2020 январь
2019 декабрь
2019 ноябрь
2019 октябрь
2019 сентябрь
2019 август
2019 июль
2019 июнь
2019 май
2019 апрель
2019 март
2019 февраль
2019 январь
2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
Copyright © 2011 - 2024 | donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!