Новости Донецка и области

26 апреля 2016 года

В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн. грн

прокуратура

Краматорской местной прокуратурой совместно со Службой безопасности Украины в зоне проведения антитеррористической операции прекращена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн. гривен.

Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.

По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс. грн и 20 тыс. долларов США. По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн. гривен.

Сейчас досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается.

Проводятся необходимые следственные действия.

В Великоновоселковском районе к ответственности за административное коррупционное правонарушение привлечено должностное райгосадминистрации

Апелляционным судом Донецкой области рассмотрено протокол Красноармейской местной прокуратуры о совершении должностным лицом райгосадминистрации административного коррупционного правонарушения.

Установлено, что главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления образования, молодежи и спорта Великоновоселковской райгосадминистрации, не сообщила о возникновении у него конфликта интересов при осуществлении своих полномочий. Прокуратурой установлено, что в его подчинении работали теща и жена.

Красноармейской местной прокуратурой в отношении должностного лица был составлен и направлен в суд протокол по ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время протокол рассмотрено, должностное привлечены к административной ответственности.

По информации Прокуратуры Донецкой области. www.don.gp.gov.ua