новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области

Новости Донецка и области

11 ноября 2016 года

Нарколабораторию с ежемесячным оборотом в 300 тыс. грн разоблачила СБУ в районе АТО

Служба безопасности Украины 

Служба безопасности Украины

Нарколабораторию по изготовлению амфетамина и метадона разоблачила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой в районе проведения антитеррористической операции.

Дельцы сбывали наркотики на территории Донецкой области. Ежемесячный оборот наркобизнеса составил 300 000 гривен.

Во время обысков по месту жительства семи организаторов группировки в Мирногради и Славянске оперативники СБ Украины изъяли оборудование, сырье для изготовления психотропных и расфасованные партии наркотиков - амфетамин, метадон, гашиш, опий и т.д.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

CБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с "филиалом" в районе проведения АТО

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с офисами в Киеве и Славянске Донецкой области.

Правоохранители установили, что организаторы конверта предоставляли услуги по переводу средств в наличность более пятидесяти предприятий различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей. Для этого через ряд зарегистрированных фиктивных фирм злоумышленники проводили для клиентов бестоварные операции.

Общий объем средств, отмытых через конвертцентр в 2016 году, составил более 300 млн. гривен. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что организаторы нелегального бизнеса получали шесть процентов от суммы сделок. Для легализации денег они скупали у физических лиц сельхозпродукцию, выращенную в районе проведения антитеррористической операции. В финансовой отчетности закупки бы осуществлялись у структур плательщиков налога на добавленную стоимость. Это давало возможность мошенникам претендовать на возмещение НДС. Легализована продукция реализовывалась зернотрейдерам, которые осуществляли экспортные операции.

Во время обысков в офисах конвертационного центра в Киеве и Славянске оперативники СБ Украины изъяли 23 печати фиктивных фирм, чековые книжки, бланки векселей и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

Наложен арест на 260 тонн сельскохозяйственной продукции общей сумму более 1,2 миллиона гривен, которая принадлежит организаторам конверта. Заблокировано также счета, которые использовались в нелегальном бизнесе.

Открыто уголовное производство по ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

По информации Службы безопасности Украины. www.sbu.gov.ua

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:

Архив Новостей

2019 август
2019 июль
2019 июнь
2019 май
2019 апрель
2019 март
2019 февраль
2019 январь
2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2019 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!