Новости Донецка и области21 ноября 2016 годаСБУ разоблачила деятельность мощного конвертационного центра, который финансировал террористовСлужба безопасности Украины Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы. Правоохранители установили, что бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания к временно оккупированного боевиками Донецка с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составил более сорока миллионов гривен. Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБ Украины изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов США, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке. Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе конверта. Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. По информации Службы безопасности Украины. |
