новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области

Новости Донецка и области

26 ноября 2016 года

Генпрокуратура открыла очередное уголовное производство по факту миллиардных махинаций

Генпрокуратура 

Генпрокуратура Украины

Генпрокуратура открыла очередное уголовное производство по факту миллиардных махинаций с государственными облигациями окружением Януковича в 2013 г. Помогавшая покупать эти бумаги компания ICU, которой владела нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева, в деле не фигурирует.

В преддверие третьей годовщины Майдана Генеральная прокуратура решила продемонстрировать очередную активизацию деятельности по расследованию преступлений столпов режима Януковича. Как выяснил «ОЛИГАРХ», главное следственное управление ГПУ начало досудебное расследование в рамках уголовного производства № 42016000000003033. Оно было открыто в конце октября по факту скандальной покупки облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) кипрскими структурами, которые отнесли к сфере влияния сбежавшего в Россию Сергея «тяжко важко шашкова класу» Арбузова, который при Януковиче работал главой НБУ и первым вице-премьером.

В ГПУ уже очертили круг потенциальных фигурантов. «Установлено, что должностные лица органов государственной власти, в частности – Кабинета Министров Украины, Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках», Украинской фондовой биржи, государственных банковских учреждений, в том числе ПАО «Ощадбанк», ПАО «Укргазбанк», ПАО «Укрэксимбанк», с привлечением должностных лиц коммерческих банковских учреждений («Фидобанк», «КБ «Экспобанк », «Укрбизнесбанк », «АКБ Банк»), злоупотребляя служебным положением, достоверно зная о сомнительности происхождения средств, принадлежащих компаниям-нерезидентам, умышленно внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о выпуске, согласовании кандидатуры покупателя, продаже иностранным участникам фондового рынка облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), размещении их на счетах», – указали в Генпрокуратуре.

Этим они, по мнению следствия, «совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовом рынке». То есть, предоставили упомянутым нерезидентам преимущество, способствуя в 2011-2013 г. приобретению ими ОВГЗ, в результате чего, как говорят в ГПУ, государству был нанесен ущерб в размере около 1,9 млрд гривен и 160 млн долларов, а также еще 1,02 млрд. долларов в ценных бумагах.

Упомянутые нерезиденты (Foxtron Networks Limited, Каtiema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance Limited, Loricom Holding Group Ltd , Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Verp Limited, Narux International INC, Opalcore LTD, Akemi Management Limited, Japelion LTD, Manningford Trading Limited и другие), через свои счета , открытые в банках Латвии, под видом инвестиций в Украину путем покупки ОВГЗ аккумулировали на счетах в государственных и коммерческих банках более 1,36 млн. долларов. «Только в течение 2013 года этими компаниями-нерезидентами перечислено 1,23 млрд. долларов, из которых 91,14% направлено на покупку ОВГЗ», – сообщили в ГПУ.

Несмотря на перечисление большого количества фигурантов, ничего нового следователи Генпрокуратуры не сообщили. О маcштабных махинациях с ОВГЗ было подробно известно еще в 2014 году. В частности, в мае 2014 г. ГПУ открыла уголовное производство №42014000000000359 по подозрению Арбузова в завладении средствами госбюджета, вскоре после чего он был объявлен в розыск. А в июне 2014 года Печерский суд арестовал средства на счетах компаний, фактическим собственником которых признали Арбузова – уже упомянутых Katiema Enterprises Limited, Aldoza Investments Limited, Foxtron Networks Limited, Sabulong Trading LTD, Opalcore ltd, Baleingate Finance limited, Akemi Management limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Loricom Holding Group LTD, Japelion LTD, Mannigford Trading limited, Erosaria LTD.

Через год после этого в ГПУ торжественно заявили о том, что «Генеральной прокуратурой Украины установлены и арестованы счета компаний-нерезидентов Украины, аффилированных с Арбузовым С.Г., в национальных банковских учреждениях на общую сумму 49,51 миллиона долларов США, среди которых имеются облигации внутреннего государственного займа номинальной стоимостью 1,021 миллиарда долларов США и 1,495 миллиарда гривен». Пояснив при этом, что конфисковать арестованное имущество можно только после вынесения обвинительного приговора в суде и вступления в силу решения суда о конфискации А также о том, что досудебное следствие в уголовных делах против Арбузова продолжается. Сделано это было после открытия очередного уголовного производства в мае 2015 г. под № 42015000000000915, данные из которого фактически скопированы следователями в появившемся недавно на свет новом деле.

Может ли это свидетельствовать о том, что ведомство Юрия Луценко сознательно затягивает процесс расследования, которое по-хорошему давно должно было завершиться конфискацией арестованных активов? Вполне, особенно учитывая слухи о том, что представители ГПУ могут получать регулярную благодарность от владельцев упомянутых ОВГЗ за то, что следствие «не спешит с выводами» в рамках длящегося уже третий год расследования.

Ну а кроме бывшего главы НБУ, за которым, как считается, стоит Александр Янукович, действиям Генпрокуратуры вполне может быть рада и нынешняя руководительница Нацбанка Валерия Гонтерева. Ведь ранее в СМИ уже были засвечены документы, демонстрирующие прямое участие основанною ею компании ICU, которую она лично возглавляла во время правления Януковича, в упомянутых Генпрокуратурой схемах покупки ОВГЗ (пик операций пришелся на ноябрь-декабрь 2013 года). Однако, как следует из последнего уголовного производства, ICU не упоминается в числе сговорившихся участников этих операций. А значит, и ушедшая из ICU во власть Гонтарева, и нынешний управляющий партнер этой компании Макар Пасенюк, ставший финансовым консультантом владельца Roshen Петра Порошенко, могут быть спокойны.

Егор Кажанов, oligarh.org.ua

 

Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере
Отправить пост в социальную сеть:

Архив Новостей

2019 май
2019 апрель
2019 март
2019 февраль
2019 январь
2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
stat24.meta.ua
Copyright © 2011 - 2019 | www.donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!