новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Главная Архив новостей Наши Контакты

Новости Донецка и области

4 декабря 2016 года

Банк «Велес» добился отмены в суде отзыва лицензии

банк 

банк

Банк «Велес», который был выведен с рынка из-за отмывания грязных денег и попытки вывести за рубеж $460 млн, добился отмены в суде отзыва лицензии. Регулятор обещает не допустить возврата лицензии банку, связанному с «Батькивщиной», и уже готовит обращение в Верховный суд.

Возвращаются через суд

Самый масштабный в истории Украины процесс вывода банков с рынка – с начала 2014 года временная администрация и/или ликвидация затронули 85 учреждений – дает обратную тягу. Все большему количеству банков удается в суде воскрешаться. Это получается даже у учреждений, выведенных с рынка по упрощенной процедуре из-за отмывания грязных денег – у них сразу отбирали банковскую лицензию, минуя этап ввода временной администрации.

«Для нас не стало сюрпризом желание собственников неплатежеспособных банков с помощью судов уклониться от выполнения своих обязательств перед Нацбанком, перед вкладчиками. Но в этом году эти суды нас смогли реально удивить. Это можно назвать «зомби возвращаются», потому что сейчас два банка, которые мы вывели с рынка за мошеннические действия, отмывание денег – банки «Союз» и «Велес», недавно через суды возобновили свою деятельность», – заявила вчера глава НБУ Валерия Гонтарева.

О «восстановлении» банка «Союз» было известно еще в сентябре, тогда как факт, что банк «Велес» также «возвращается», не афишировался: не было ни релиза НБУ, ни текста решения суда в Едином реестре судебных решений. Вчера в НБУ сообщили, что Высший административный суд 16 ноября признал неправомерным и отменил постановление НБУ об отзыве банковской лицензии «Велеса» и начале его ликвидации.

Примечательно, что в тот день вечером проходила пресс-конференция замглавы НБУ Катерины Рожковой. Один из журналистов задал ей вопрос по банку «Базис», случайно назвав его «Велес». «Насколько мне известно, мы проиграли суд по банку «Велес» в очередной раз, – ответила тогда на ошибочный вопрос Катерина Рожкова. – Активов в этом банке никогда не было, как не было и обязательств, поскольку этот банк занимался исключительно деятельностью, связанной с незаконным выводом валюты за границу, отмыванием и легализацией средств. Поэтому, к сожалению, сейчас мы готовим информацию, которую, я надеюсь, мы сможем использовать для того, чтобы … справедливость…». В этот момент журналист исправил название банка в вопросе, и замглавы НБУ продолжила ответ по банку «Базис», процедура ликвидации которого завершена.

«Велес» был признан неплатежеспособным 10 декабря 2015 года из-за «рисковой деятельности и систематических нарушений законодательства в сфере финмониторинга», которые составляли 90% всех его операций. После этого акционер банка Константин Бондарев решил оспорить ликвидацию. Киевский окружной административный суд встал на его сторону, отменив решения НБУ и ФГВФЛ о ликвидации «Велеса», но Киевский апелляционный административный суд 26 мая он проиграл, и ликвидация банка продолжилась. В третьей инстанции проиграл уже НБУ.

Нацбанк не допустит возврата

Это не первый случай, когда неплатежеспособным банкам удалось доказать в суде, что решение Нацбанка о выведении их с рынка было незаконным. Аналогичные судебные решения об отмене вывода банка с рынка получали банки «Союз», «Капитал» и Укринбанк. А банки «Финансовая инициатива», «Юнисон», Родовид Банк и РВС Банк добивались в суде решений о запрете начинать их ликвидацию. РВС Банку после такого случая даже удалось вернуться на рынок.

В Нацбанке обещают противодействовать возобновлению работы «Велеса». «Я обещаю, что Нацбанк этого не допустит, что все эти мошеннические действия будут наказаны. Банк «Велес» был, наверное, самый грязный банк из этого списка банков, отмывающих средства. Потому что только этому банку НБУ помешал в последнем году вывести почти $0,5 млрд по фиктивным контрактам. Этот банк принадлежит акционеру Бондареву, который был спонсором партии «Батькивщина». Я думаю, что эти мошеннические действия надо будет рассматривать в судах, и наша прокуратура и СБУ должны этим заниматься», – отметила Валерия Гонтарева.

В Национальном банке сказали, что они изучают возможность обращения в Верховный суд с заявлением о пересмотре решения кассационной инстанции.

Глава НБУ не случайно вспомнила о «Батькивщине». Валерия Гонтарева и Юлия Тимошенко «вошли в клинч»: они регулярно обмениваются взаимными обвинениями, последний раз это произошло вчера. Год назад их отношения не были такими плохими. В сентябре 2015-го НБУ предотвратил попытку выведения банком «Велес» за рубеж $460 млн по поддельным документам. После чего НБУ начал инспекционную проверку, в ходе которой выявил факты осуществления банком «Велес» рисковой деятельности и невыполнение требований банковского, валютного законодательства и законодательства в сфере финмониторинга. Около 90% всех операций банка имели характер вывода капитала. За неполный год их объем превысил $100 млн.

Но уже в начале октября 2015-го Нацбанк выдал разрешение на приобретение банка «Велес» трем физлицам, связанным с «Батькивщиной». Бывший народный депутат от БЮТ Константин Бондарев получил согласие НБУ на покупку 32,59%, кандидат в депутаты от «Батькивщины» на парламентских выборах 2012 года Александр Кандыба – 32,91%, а кандидат от «Батькивщины» в депутаты Киевского областного совета на местных выборах 2015 года Ирина Гончарова – 32,98%.

Именно незаконные операции стали основанием для НБУ 10 декабря решить отозвать лицензию и начать ликвидацию банка «Велес». В тот же день «Велес» расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении. Группа лиц совместно с главой правления банка «Велес» Сергеем Рабчуком 11 декабря заблокировала доступ представителям ФГВФЛ в центральный офис банка, аргументируя тем, что банка больше не нет в этом здании. После отзыва лицензии не пускал представителей ФГВФЛ в офис и банк «Союз».

Варианты выхода

Юристы считают, что у регулятора есть несколько вариантов решения такой проблемы. «Вступившее в законную силу решение суда подлежит исполнению и в этом отношении Нацбанку ничего не остается, кроме как восстановить банк. Однако, во-первых, по «банку-яме» регулятор может повторно произвести процедуру вывода с рынка, как было с одним из банков. Во-вторых, законодательство не содержит процедуры возобновления деятельности банка, поэтому вообще не понятно как Нацбанку выполнять решения судов о возобновлении деятельности таких банков», – говорит управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

Нацбанк может выполнить решение суда, если будет прописан регламент. «Отсутствует механизм возврата банковской лицензии в случае ее отзыва (аннулирования). Например, в ситуации с Укринбанком НБУ даже обращался в суд за разъяснением такого нетривиального решения, однако суд в удовлетворении заявления отказал, ведь разъяснение решения – это право суда, а не обязанность», – говорит управляющий партнер юридической компании «Неоклеус и Довбенко» Андрей Довбенко.

Еще одним вариантом развития событий могут стать судебные разбирательства с руководством и акционерами таких банков. «Помимо прочего это даст возможность дальнейшего использование установленных в рамках уголовных производств обстоятельств при рассмотрений дел в административных и хозяйственных делах, а также пересмотр ранее принятых судебных решений по вновь выявленным обстоятельствам», – отмечает Андрей Довбенко.

Губарь Елена, news.finance.ua

 


Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере   Донбасс информационный в Instagram   Донбасс информационный в Telegram
Отправить пост в социальную сеть:

Архив Новостей

2020 июль
2020 июнь
2020 май
2020 апрель
2020 март
2020 февраль
2020 январь
2019 декабрь
2019 ноябрь
2019 октябрь
2019 сентябрь
2019 август
2019 июль
2019 июнь
2019 май
2019 апрель
2019 март
2019 февраль
2019 январь
2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
Copyright © 2011 - 2020 | donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!