новости, достопримечательности, история, карта, фотогалерея Донецкой области
Донбасс информационный - путеводитель по Донецкой области
Главная Архив новостей Наши Контакты

Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 февраля 2017 года

Расследования, связанные с главой Нацбанка Гонтаревой и ее партнерами, сдвинулись с мертвой точки

глава Нацбанка Валерия Гонтарева 

глава Нацбанка Валерия Гонтарева

Расследования, связанные с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее партнерами, сдвинулись с мертвой точки

На прошлой неделе СБУ задержала директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого по обвинению в получении взятки в $25 тыс. Подчиненный Валерии Гонтаревой требовал деньги от руководителя частной компании за регистрацию платежной системы «Платисервис». На сайте НБУ сообщается, что система была зарегистрирована 24 января 2017 г. и предназначена для перевода наличных и безналичных платежей в пределах Украины. Как установили в Генпрокуратуре, разрешение чиновник Нацбанка выдал за благодарность в сумме $35 тыс. Судя по всему, Шацкий взял у коммерсантов $10 тыс. предоплаты, а остаток ему передали после выполнения «работы». По иронии судьбы, Шацкий отвечал в Нацбанке за развитие безналичных платежей и воплощал в жизнь задание Гонтаревой по ограничению расчетов наличными, но благодарность за услуги взял кэшем.

Шацкий также подчиняется первому заместителю главы НБУ Якову Смолию. Не исключено, что цель правоохранителей – не столько сам начальник департамента, сколько получение более детальной информации о коррупции среди высшего руководства НБУ – Гонтаревой и ее подчиненных.

Крах «Платинума»: государство заплатит миллиарды за «близорукость» НБУ

В том, что сбор информации относительно «деятельности» Валерии Алексеевны ведется полным ходом, сомневаться не приходится. Например, трудно представить, что ГПУ, НАБУ и СБУ не заметили, что присходило с «Платинум Банком».

Руководство Нацбанка, видимо, не заметило существование масштабной финансовой пирамиды. Уже в октябре 2015 г. Можно было предположить, что «Платинум» не выживет, так как не способен возвращать депозиты. Мобильный оператор «МТС Украина» безуспешно пытался забрать вклад на 250 млн грн, но представители «Платинума» выкручивались, как могли, утверждая, якобы руководство банка не имело права привлекать такие большие средства без согласования с наблюдательным советом. Неужели Нацбанк об этом не знал?

«Мы установили им ограничение по привлечению новых депозитов», – поясняет Гонтарева бездействие НБУ, заявляя, что применить санкции к банку она не могла, так как было решение суда о реструктуризации долга перед «МТС Украина». По ее словам, банк продолжал отдавать вклады населению, чего ж было спешить? Однако эксперты уверены: как минимум, с 2015 г. банк работал по принципу финансовой пирамиды – завесил улицы рекламой, предлагая проценты на уровне 25–27% годовых, что значительно выше рыночных условий. Деньги населения могли выводится через кредиты, которые вскоре были признаны безнадежными.

«Платинум Банк» и «Банк Михайловский» были просто вычищены. И там ни обеспечения, ни кредитов нормальных нет. То есть это была схема вывода денег», – считает глава ФГВФЛ Константин Ворушилин.

«Платинум Банк» был типичной финансовой пирамидой, – пишет банковский аналитик Алексей Комаха. – Об этом давно известно всем банкирам и чиновникам НБУ, которые интересуются балансами банков. Процентные расходы банка, начиная с 2015 г., намного превышали его процентные доходы. То есть банк привлекал депозиты в среднем по ставкам гораздо выше, чем ему платили по кредитам. При этом «дешевизну» кредитов можно было объяснить только «льготным» кредитованием инсайдеров. Зачастую заведомо невозвратным. По большому счету выплаты по «депо» банк был способен проводить в основном за счет привлечения новых депо. Стандартный принцип МММ. В Нацбанке не могли об этом не знать, а если знали, почему не приняли мер. С середины 2015 г. ключевую роль в надзоре НБУ занимает соратница Гонтаревой Рожкова, которая до этого руководила «Платинум банком». Именно тандем Рожкова – Гонтарева позволил пирамиде по максимуму собрать вклады населения и юрлиц под сверхвысокие проценты».

Журналист Александр Дубинский приводит доказательства того, что ограничения по привлечению новых депозитов, якобы установленные НБУ, банк легко обходил и что Гонтарева об этом, видимо, знала. «Ограничение – так называемый «кэп» – был установлен так, что банк легко привлекал все новые и новые вклады. По официальной (!) статистике НБУ, на 1.01.2016 депозиты физлиц в банке 4,9 млрд грн, а на 1.10.2016 уже 5,9 млрд грн. То есть, несмотря на «ограничения» Гонтаревой, банк собрал еще миллиард? Смешно. И удивительно, как можно так искажать факты?» – пишет Дубинский.

За подозрительную «близорукость» НБУ расплатится государство – Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатит вкладчикам «Платинума» 4,8 млрд грн. Сможет ли следствие установить роль Гонтаревой в «финансовом пылесосе»? Во многом это зависит от расследования, которое Нацполиция уже давно ведет в связи с деятельностью «правой руки» Гонтаревой – Екатерины Рожковой. Она возглавляла «Платинум» в 2013–2015 гг., когда из банка, по мнению некоторых специалистов, на подставные компании вывели более миллиарда гривен рефинансирования НБУ. А в 2016 г. уже в роли зампреда НБУ могла принимать участие в договорных отношениях со своими бывшими коллегами из банка об условиях «продления» его существования (о чем свидетельствуют выложенные в интернет записи ее телефонных разговоров с Дмитрием Зинковым, Борисом Кауфманом и другими). Осенью прошлого года Нацполиция провела в доме Рожковой обыск. Сбор доказательств продолжается – об этом можно судить по судебным постановлениям на очередную выемку документов. Источники в правоохранительных органах утверждают, что при задержании Рожковой могут всплыть и доказательства причастности Валерии Гонтаревой к непрозрачным сделкам на банковском рынке.

Деньги Януковича: следователи проверяют разговоры Гонтаревой с Арбузовым

Гонтарева обрастает уголовными делами и по линии принадлежавшей ей ранее инвесткомпании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU). Генпрокуратура наконец-то взялась за расследование возможного участия компании в хищении средств из госбанков в интересах семьи Януковича и последующем отмывании этих денег. Напомним, в 2013–2014 гг. компания, которой руководила В.Гонтарева, способствовала покупке облигаций Минфина на сумму более миллиарда долларов несколькими офшорными фирмами. Позже ценные бумаги были размещены на счетах в «Ощадбанке». Гонтарева пояснила, что эта сделка была «инвестированием в Украину» и ей за нее не стыдно.

В Генпрокуратуре же изначально были иного мнения – еще в 2014 г. счета кипрских компаний арестовали, так как была выявлена их связь с экс-главой НБУ Сергеем Арбузовым. Но почти два года следствие не двигалось. Наконец, в прошлом месяце Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры обязал Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку провести внеплановую проверку деятельности ООО «Инвестиционный капитал Украина». Прокуратура считает, что ICU может быть причастна к отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Суд также обязал операторов связи предоставить информацию о телефонных звонках сотрудников ООО «Инвестиционный капитал Украина» с 1 января по 31 марта 2014 г.

Но это не все. Из постановления суда становится можно проследить историю происхождения миллиард долларов – это и есть природа возникновения «денег Януковича». В документе говорится, что при содействии чиновников Кабмина и Нацбанка, а также должностных лиц госбанков в 2011–2013 гг. ряду иностранных компаний предоставлялись преференции при покупке облигаций внутреннего госзайма, благодаря чему они получили доход в размере почти полутора миллиарда долларов. Иными словами, госбанки с благословления Минфина и НБУ активно перепродавали ОВГЗ через частных посредников, у которых и оставалась вся прибыль от этих сделок.

Сопровождением сомнительных схем занималась компания Гонтаревой – на это прямо указывается в решении Печерского суда. «В ходе досудебного расследования установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с облигациями внутреннего государственного займа», – констатируется в постановлении суда.

Интересные факты в отношении Гонтаревой и ICU могут всплыть и во время процесса по делу о хищении средств из Корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка в 2013-2014 гг. Две недели назад после двух лет расследования в Голосеевский райсуд Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты более 600 млн грн бывшими руководителями фонда. Любопытно, что подозреваемые по делу не содержатся под стражей, а выпущены под залог и личное обязательство, что может свидетельствовать о сотрудничестве со следствием. Выведение денег из КНПФ НБУ проводилось при участии финансового брокера – компании «Инвестиционный капитал Украина». Причем руководителем и совладельцем компании в тот момент являлась Гонтарева.

Глава НБУ заявляет, что с 2014 г. не поддерживает деловых контактов со своими партнерами. Дескать, она продала свою долю в ICU Holdings Limited (22,47%) и теперь просто частями получает оплату, разбитую на пять траншей. В конце декабря НБУ сообщил, что Гонтарева получила третий транш от бывших партнеров в размере 52 млн. грн. Хотя в 2014 г. она получила 24,3 млн грн, а в 2015 г. – 23,5 млн грн. Почему выплаты, которые получает Гонтарева от своих якобы бывших партнеров неожиданно выросли более чем в два раза? Курсовой разницей это не объяснить. Невольно напрашиваются подозрения, что Гонтарева заинтересована в успехах своей бывшей компании. В июне 2016 г. сама Гонтарева призналась в интервью: «Я очень хочу, чтобы она хорошо развивалась, они мне еще частями должны доплатить денег. За проданный мой пакет они мне платят в рассрочку. Два транша заплатили, и еще три меня ждет. Поэтому я не против, чтобы они хорошо развивались».

Факты, указывающие на возможную причастность Гонтаревой к коррупционным и мошенническим схемам, растут, как снежный ком. Источники в правоохранительных органах уверены: как только глава НБУ лишится политического иммунитета, ей сразу же можно будет предъявить обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса. Все материалы уже собраны и просто ждут своего часа.

comments.ua

 


Группы в социальных сетях: Группа Донбасс информационный в ВКонтакте   Группа Донбасс информационный в Facebook   Донбасс информационный в Одноклассниках   Донбасс информационный в Твиттере   Донбасс информационный в Instagram   Донбасс информационный в Telegram
Отправить пост в социальную сеть:

Архив Новостей

2020 февраль
2020 январь
2019 декабрь
2019 ноябрь
2019 октябрь
2019 сентябрь
2019 август
2019 июль
2019 июнь
2019 май
2019 апрель
2019 март
2019 февраль
2019 январь
2018 декабрь
2018 ноябрь
2018 октябрь
2018 сентябрь
2018 август
2018 июль
2018 июнь
2018 май
2018 апрель
2018 март
2018 февраль
2018 январь
2017 декабрь
2017 ноябрь
2017 октябрь
2017 сентябрь
2017 август
2017 июль
2017 июнь
2017 май
2017 апрель
2017 март
2017 февраль
2017 январь
2016 декабрь
2016 ноябрь
2016 октябрь
2016 сентябрь
2016 август
2016 июль
2016 июнь
2016 май
2016 апрель
2016 март
2016 февраль
2016 январь
2015 декабрь
2015 ноябрь
2015 октябрь
2015 сентябрь
2015 август
2015 июль
2015 июнь
2015 май
2015 апрель
2015 март
2015 февраль
2015 январь
2014 декабрь
2014 ноябрь
2014 октябрь
2014 сентябрь
2014 август
2014 июль
2014 июнь
2014 май
2014 апрель
2014 март
2014 февраль
2014 январь
2013 декабрь
2013 ноябрь
2013 октябрь
2013 сентябрь
2013 август
2013 июль
2013 июнь
2013 май
2013 апрель
2013 март
2013 февраль
2013 январь
2012 декабрь
2012 ноябрь
2012 октябрь
2012 сентябрь
2012 август
2012 июль
2012 июнь
2012 май
2012 апрель
2012 март
2012 февраль
2012 январь
2011 декабрь
2011 ноябрь
2011 октябрь
2011 сентябрь
2011 август
Copyright © 2011 - 2020 | donbass-info.com | При копировании информации с сайта активная ссылка обязательна!