Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины18 января 2018 годаУкраинский Приватбанк использовали для отмывания крупной суммы денег
Приватбанк Приватбанк до национализации использовался для мошенничества, сумма убытков, по данным детективов, достигает 5,5 млрд долларов. Украинский Приватбанк до национализации как минимум в течение 10 лет был объектом крупного мошенничества, что привело к убыткам не менее чем в 5,5 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 16 января, сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на отчет американской частной сыскной компании Kroll, проводившей проверку. Как следует из результатов проверки, кредитные средства Приватбанка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и аффилированных с ними групп. При этом механизмы маскировки источников и реального назначения кредитов похожи на схемы отмывания денег. О попытках скрыть истинное предназначение средств говорят также объем операций и скорость их проведения и ряд других фактов. В декабре 2017 года Высокий суд Лондона распорядился заморозить активы на сумму более 2,5 млрд долларов у двух бывших владельцев Приватбанка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Помимо этого, заморожены счета шести компаний, которые, вероятно, находятся под контролем Коломойского и Боголюбова. Дело было инициировано самим Приватбанком. Как указывалось в сообщении пресс-службы банка, суду были представлены доказательства, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов "путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 миллиарда долларов США". |
