Новости Донецка и области29 августа 2018 годаНа субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных преступленийС начала года на субъектов хозяйствования Донетчины составлено 34 материала с признаками уголовных преступлений Как отметили в управлении по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, за январь-июль 2018 по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины составлен 34 материала с признаками уголовных преступлений (из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками). По направлению «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» согласно ст.209 Уголовного кодекса Украины (далее УК) составлено 4 материалы, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 334 млн гривен. По направлению «Общественно опасные противоправные деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» составлен 34 материала по признакам основных правонарушений, общая сумма установленных убытков - 760 млн гривен. По другим преступлениям составлен 1 материал, сумма нанесенного ущерба за которым - 15,3 млн гривен. По результатам рассмотрения составленных материалов 5 материалов были присоединены к уголовным производств и учтено в Едином реестре досудебных расследований 16 уголовных правонарушений (из них в сфере государственных закупок - 9 уголовных правонарушений). Из общего количества внесенных в Единый реестр досудебных расследований нарушений, 2 материала содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 209 УК ( «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), а именно субъектами хозяйствования - физическими лицами-предпринимателями присваивались бюджетные средства, которые, не проводя начислений и выплат заработной платы работникам, зато отражали такие операции в актах выполненных подрядных (строительных) работ, заказчиками которых выступали учреждения. Кроме того, в течение января-июля 2018 управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлен факт безосновательно завладения бюджетными средствами директором коммерческого предприятия. При выполнении ремонтных работ для бюджетного учреждения в акты выполненных работ коммерческим предприятием были включены заведомо неправдивые данные относительно фактического выполнения некоторых работ, а также НДС в размере 20%, не являясь при этом плательщиком НДС. Полученные таким образом средства директором предприятия были использованы в собственной хозяйственной деятельности. Материалы по данному факту переданы в Управление защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Директору предприятия было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных УК. В ходе следствия директор предприятия возместил все убытки, причиненные бюджета. По информации Донецкой областной государственной администрации.
|