Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

10 октября 2018 года

Ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр

Ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования

9 октября прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, который вовлечен в состав Объединенных сил, в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (незаконный сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, что привело к отравлению людей), ч. 2 ст. 205 (создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 350 млн грн.

В ходе расследования установлено, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных субъектов хозяйствования, деятельность которых была направлена на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и переводе безналичных средств в наличность.

В ходе санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме 994 тыс грн, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 млн грн, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета.

Наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

По информации Прокуратуры Донецкой области. don.gp.gov.ua