Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

25 ноября 2020 года

В области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 млн грн

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следственными ГУ ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование по факту уклонения предприятием реального сектора экономики от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2017-2020 годов служебные лица одного из субъектов хозяйствования для собственного обогащения наладили канал по продаже огнеупорной глины, которую реализовывали предприятию-нерезиденту по цене ниже рыночной на 25-30%.

Кроме того, злоумышленники, с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования кредита по НДС, оформляли финансово-хозяйственные операции с предприятиями, которые имели признаки фиктивности.

Указанные незаконные действия привели к непоступлению в Государственный бюджет более 8 млн грн налоговых платежей, является особо крупным размером.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях предприятия изъята компьютерная техника, бухгалтерскую документацию и черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих операций и экспорт продукции по заниженной цене.

Досудебное расследование продолжается.

В Донецкой области будут судить 4 полицейских, которые в составе организованной группы занимались вымогательством дани за «крышевание», сбытом наркотиков и боеприпасов

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении четырех полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области, обвиняемых в сбыте наркотических средств, похищении лиц, превышении власти и вымогательстве.

Досудебным расследованием установлено, что в течение апреля-июля 2020 правоохранители в составе организованной группы сбывали психотропные вещества, боеприпасы и применяли насилие к лицам, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина, противоправно лишали их свободы, незаконно проникали к объектам частной собственности, изымали наркотики с целью их дальнейшего сбыта и требовали от лиц денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности.

Действия правонарушителей квалифицированы по:

• ч. 3 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой) УК Украины;
• ч. 3 ст. 308 (завладение наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);
• ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища должностным лицом с применением насилия) УК Украины;
• ч. 2 ст. 365 (превышение власти работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием) УК Украины;
• ч. 1 ст. 263 (сбыт боеприпасов) УК Украины;
• ч. 3 ст. 368 (вымогательство должностным лицом неправомерной выгоды в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Правоохранителям грозит до 12 лет за решеткой.