Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины28 января 2021 годаВ области ликвидирован центр минимизации налоговых платежейВ Донецкой области при вмешательстве прокуратуры ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 300 млн грн По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры следственным управлением совместно с оперативными работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области в рамках проведения досудебного расследования по факту внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, умышленного уклонения от уплаты налогов (обязательных платежей) (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что в течение 2019-2020 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированных на территории Донецкой области. Годовой оборот центра минимизации составлял 300 млн грн. В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в г. Константиновка обнаружены и изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности. Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов. |
