Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

13 февраля 2021 года

В области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов более 12 млн

В Донецкой области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму более 12 млн грн

По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры осуществляется расследование в уголовном производстве по факту уклонения предприятием реального сектора экономики от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2017-2020 годов служебные лица предприятия с целью уклонения от уплаты налогов, осуществляли ввоз и переработку смесей на территории Украины в таможенном режиме «переработка на таможенной территории» от подконтрольных предприятий-нерезидентов. Такая схема позволила преступникам не платить таможенные платежи при ввозе на территорию страны указанных товаров.

Кроме того, с целью формирования незаконного налогового кредита по НДС, указанные лица отражали в бухгалтерском и налоговом учете приобретения на внутреннем рынке товаров и услуг, что мало бестоварный характер.

Указанные действия привели к непоступлению в бюджет налогов и таможенных платежей на общую сумму более 12 млн грн.

В ходе проведенных санкционированных следственным судьей обысков в офисных и производственных помещениях предприятия обнаружено и изъято документы бухгалтерского учета, черновые записи, печати, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций.

Досудебное расследование осуществляется следователем и оперативным подразделениям ГУ ГФС в Донецкой области.