Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины13 мая 2021 годаСБУ заблокировала масштабную продажу контрафактных сигарет и алкоголя
СБУ заблокировала масштабную продажу контрафактных сигарет и алкоголя: часть продукции производилась в т.н. «ДНР» Служба безопасности Украины заблокировала масштабную противоправну продажу контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях. Ежемесячный оборот средств дельцов составил более 10 млн грн. Оперативники спецслужбы выяснили, что злоумышленники завозили продукцию, изготовленную в «ДНР» и в одной из соседних стран. Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар злоумышленники переправляли из временно оккупированной территории. По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей из Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в сделке было задействовано более 20 человек. Для прикрытия противоправной деятельности дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли. В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, расположение офисных помещений и проживания фигурантов дела в 2 областях Украины. Во время следственных действий изъято:
Общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту «товара» на территории других областей Украины. Мероприятия по противодействию незаконным сделкам проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности с привлечением УСБУ в Днепропетровской области и совместно с ГНСУ, следователями ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора. |
