Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

18 апреля 2022 года

ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы

ГБР системно работает над выявлением в Украине незаконно легализованных активов высокопоставленных чиновников вооруженных сил России и других инициаторов вооруженной агрессии против нашего государства

В частности, в ходе расследования дела в отношении государственной измены, бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина. Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.