Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 сентября 2023 года

Дело Коломойского: руководитель столичного филиала одного из банков взят под стражу

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении руководителю столичного филиала банка, который способствовал завладению почти 6 млрд грн, фактически принадлежавшим банку.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый входил в преступную группу, организованную основателем одной из крупнейших в Украине финансово-промышленных групп.

Чтобы завладеть средствами банка, участники группы разработали план, в реализации которого принимал участие руководитель упоминаемого филиала. Злоупотребляя служебным положением и оказывая влияние на подчиненных, он и другие участники ОПГ создали видимость внесения наличных денег в кассу банка.

В дальнейшем была подделана вся необходимая документация для того, чтобы фактически принадлежавшие банку средства были зачислены на личный счет Коломойского. После этого они были легализованы посредством пересчета на другие украинские и зарубежные общества.

Например, в течение 2020-2023 годов около 25 млн. евро было перечислено на счета компаний нерезидентов якобы за оплату юридических услуг.

В общей сложности преступная группа завладела почти 6 млрд грн.

В настоящее время руководителю филиала доложено о подозрении в соучастии:

• в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);
• в подделке документов на перевод и других средств доступа к банковским счетам, совершенной организованной группой (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 УК Украины);
• в приобретении, владении, использовании, распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 147,6 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – Служба Безопасности Украины.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.