Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 сентября 2023 года

БЕБ предотвратило растрату коммунальщиками Киевщины 1 млн грн

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области установили, что два коммунальных предприятия в Киевской области проводили тендеры по закупке 278 тонн каменной технической соли. Чиновники одного из них планировали потратить на приобретение соли - 1 млн гривен, другого - 1,8 млн гривен.

Сотрудники БЭБ проанализировали рыночные цены и выяснили, что в обоих случаях рыночная стоимость соли почти вдвое ниже. Распорядителям государственных средств были направлены письма с рекомендацией пересмотреть целесообразность закупок.

Все рекомендации были учтены коммунальными предприятиями, а товар приобретен в два раза дешевле.

Напомним, недавно БЭБ в Киевской области сообщило о подозрении чиновнику медучреждения за покупку аппаратов ИВЛ по завышенным ценам.

Не уплатили 40 млн грн налогов: БЭБ сообщило о подозрении руководителям представительства всемирно известного такси

Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили предприятие-партнера всемирно известной платформы пассажирских перевозок, уклонившееся от уплаты 40 млн грн налога.

Общество было зарегистрировано в Украине для обслуживания представительства зарубежной компании и оплаты труда водителей.

В ходе досудебного расследования детективы установили, что директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер организовали схему уклонения от уплаты налогов.

В частности, деньги, полученные водителями от перевозки пассажиров, поступали напрямую компании-владельцу платформы, а затем, за минусом комиссии, зачислялись на счета предприятия фигурантки для оплаты работы водителей партнеров и содержания представительства.

В дальнейшем эти средства незаконным способом обналичивались с помощью подконтрольных фигурантам ФЛП в качестве оплаты за предоставление несуществующих информационных посреднических услуг.

Также детективы установили, что за 2019, 2021 и 2022 годы предприятие не предоставило никаких налоговых отчетов. Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 40 млн. грн. налогов.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины организаторе схемы и двум пособникам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.