Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

3 октября 2023 года

БЭБ обеспечило возмещение в бюджет 2,5 млн грн налогов

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет 2,5 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от налогов.

Следствием установлено, что в течение 2022-2023 годов должностные лица компании, занимающейся пассажирскими перевозками, умышленно уклонились от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Сумма нанесенного государству ущерба составила 2,5 млн грн, что подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы. Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами БЭБ.

Должностному лицу транспортной компании уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212-1 УК Украины.

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме.

Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры

Столичный застройщик возместил 28,7 млн. грн налогов. БЭБ направило материалы в суд

Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд материалы уголовного производства в отношении должностного лица одного из строительных предприятий за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Общество специализировалось на строительстве жилых и нежилых построек. Чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сотрудники предприятия отразили в отчетности приобретение вымышленных услуг и строительных материалов. Таким образом, был завышен размер налогового кредита по НДС на 28,7 млн грн.

Ущерб, установленный в рамках уголовного производства, подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы.

В настоящее время директору строительной компании сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. Также детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного строительной компанией ущерба в полном объеме.

Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Справка: согласно ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой, второй настоящей статьи, или деяния, предусмотренные частью третьей (если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если к привлечению ее к уголовной ответственности уплачены налоги, сборы (обязательные платежи), а также возмещен ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).