Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

18 октября 2023 года

Дело по ввозу техники Apple без уплаты налогов направлено в суд

Вопреки давлению на детективов БЭБ дело по ввозу техники Apple без уплаты налогов направлено в суд

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов и использования заведомо подложного документа. Чтобы избежать ответственности, компания, объявившая себя владельцем изъятых гаджетов марки Apple, вместо уплаты налогов, обращалась к народным депутатам и подала в суд поддельные документы.

Как сообщалось ранее, детективы разоблачили мужчину, который из Венгрии по поддельным таможенным документам завез MacBook, AirPods, Apple Watch, Iphone. Его микроавтобус с товарами марки APPLE пересек границу по «зеленому коридору» через пункт пропуска Закарпатской таможни без соответствующего оформления и уплаты более 14 млн. налогов.

Вся продукция была изъята, на нее был наложен арест.

Впоследствии снять арест пыталась компания, объявившая себя владельцем имущества. Для этого ее представители обращались во Временную следственную комиссию Верховной Рады под председательством одного из народных депутатов Украины.

Однако, во время проверки документов, предоставленных предприятием депутатам, было установлено, что бумаги имеют признаки подделки: накладные-требования относительно якобы внутреннего перемещения товаров выданы уже после задержания вышеупомянутого груза.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины осуществляли детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Также по материалам Бюро экономической безопасности Украины, которые были собраны во время расследования, следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Львове, направлены в Высший антикоррупционный суд Украины и Береговский районный суд Закарпатской области обвинительные акты в отношении таможенников по фактам содействия в незаконном ввозе указанных товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Две тысячи сотрудников ресторанного холдинга получали зарплаты «в конверте» – БЭБ разоблачило схему

Детективы БЭБ в Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек.

Сотрудники Бюро экономической безопасности установили, что около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная.

Для выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карте для выплаты заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров.

В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга засчитывал вторую часть заработной платы каждому сотруднику, указывая на назначение платежа «собственное пополнение счета».

Теневая заработная плата поступала на карты для выплат один раз в месяц.

Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ. Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.

Кроме этого, по предварительной информации детективов, упомянутые заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис в Львове.

Во время обыска в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т.д.

Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора