Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

18 октября 2023 года

"Семейный бизнес" по продаже контрафакта

"Семейный бизнес" по продаже контрафакта: БЭБ изъяло сигарет на 4,2 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили схему реализации нелегально изготовленных сигарет, которую наладила семья из Переяславщины.

Незаконную деятельность организовал местный житель. К схеме мужчина привлек еще троих родственников. Вместе они наладили поставки табачных изделий без марок акцизного налога и последующую их продажу через сеть розничной торговли. Сеть насчитывала 7 торговых точек.

Детективы БЭБ провели обыски в квартирах фигурантов, местах продажи сигарет и транспортных средствах. В результате из незаконного оборота изъяты контрафактные подакцизные товары ориентировочной стоимостью 4,2 млн. грн.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются детали схемы снабжения табачной продукции.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Во время обыска в офисе львовского холдинга БЭБ изъяло более 400 банковских карт сотрудников
Детективы Бюро экономической безопасности провели обыск в головном офисе холдинга, в состав которого входит более 60 различных субъектов ведения хозяйства.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного производства по схеме уклонения от уплаты налогов.

На основании определения следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева в Львове был произведен обыск по адресу расположения головного офиса группы компаний.

1. Перед началом следственного действия сотрудники Бюро экономической безопасности предоставили представителям компании постановление о проведении обыска и разъяснили процедуру его проведения, а также права и обязанности участников обыска.

2. Обыск длился 16 часов. За это время 25 детективов и 6 сотрудников для оперативной поддержки отработали более 2000 кв м территории, на которой расположен офис, и само здание, имеющее 5 этажей и 7 отдельных выходов.

3. Во время обыска на месте находились адвокаты, руководство и сотрудники офиса, а также охрана компании, которая имела при себе оружие.

4. По результатам обыска детективы обнаружили и изъяли с соблюдением всех норм действующего законодательства:

• 415 банковских карт, принадлежащих сотрудникам и наемным работникам группы компаний
• реестры для пополнения банковских счетов, документы по начислению и выплате заработной платы наемным работникам
• наличные: разные валюты в денежном эквиваленте около 8 000 000 грн

5. Именно получением этих доказательств и было оговорено проведение обыска. Ведь получить их путём проведения других процессуальных действий было бы невозможно.

6. Компьютерная техника из офиса не изымалась, все помещения и сейфы были открыты представителями предприятия добровольно, без применения спецсредств.

7. В то же время следственные действия проводились с учетом специфики работы предприятия и без создания обстоятельств, препятствующих его дальнейшей законной деятельности.

8. Никаких ходатайств от представителей холдинга о нарушениях со стороны сотрудников БЭБ во время обыска не поступало.

Отмечаем, обыск – это одно из следственных действий, которое обусловлено необходимостью получения доказательств, получить которые путем проведения других процессуальных действий невозможно.

Детективы БЭБ при проведении обыска соблюдают профессиональную этику и нормы действующего законодательства.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. БЭБ будет информировать о дальнейшем ходе дела.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, недавно суд вынес приговор 4 участникам ОПГ за торговлю контрафактом, разоблаченной сотрудниками БЭБ.