Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

20 октября 2023 года

БЭБ на Волыни предотвратило незаконное возмещение 38 млн грн НДС

Аналитики Территориального управления БЭБ в Волынской области предотвратили безосновательное возмещение налога на добавленную стоимость.

Установлено, что два предприятия, зарегистрированных на территории Волынской области, приобрели товары в больших объемах у компаний-импортеров.

В дальнейшем они подали налоговые декларации за июнь 2023 г. и задекларировали к возмещению из бюджета 38 млн грн НДС по нереализованным остаткам.

Чтобы не допустить растрату государственных средств, аналитики направили рекомендательные письма Главному управлению ГНС в Волынской области относительно выявленных рисков и необходимости проведения контрольно-проверочных мероприятий.

В результате проведенных проверок выводы аналитиков Бюро подтвердились, о чем были составлены соответствующие акты.

Безосновательное возмещение 38 млн грн НДС предотвращено.

БЭБ в Одесской области изъяло фальсифицированные сигареты и алкоголь на 1,4 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области пресекли незаконную деятельность двух бизнесменов, которые производили и продавали алкогольные напитки и сигареты.

Двое мужчин в Измаиле и Татарбунарах хранили товары в гаражах по месту жительства. Алкоголь под видом коньяка и бренди отправляли покупателям, пользуясь услугами одной из служб доставки. Купить поддельные алкогольные напитки и табачные изделия можно было с помощью заказа на ОЛХ или в местном магазине.

По результатам проведения 7 обысков сотрудники Теруправления изъяли более 1,3 тыс. литров спирта, насосы, шланги и фильтры, которые использовались для разлива готовой продукции, водку в бутылках разного объема, почти 3 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога, пустые емкости объемом по 1 тыс. и 200 литров. Также детективы изъяли средства, полученные от незаконной деятельности. Примерная стоимость изъятых товаров составляет 1,4 млн грн.

Образцы готовой алкогольной продукции и табачных изделий отобраны для проведения экспертного исследования. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области при оперативном сопровождении представителей УОРД Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.