Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

24 октября 2023 года

БЕБ в Киеве ликвидировало подпольное онлайн казино

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве при оперативном сопровождении сотрудников Департамента Киберполиции Национальной полиции Украины провели обыск в офисном помещении, которое использовалось для проведения и трансляции азартных игр через Интернет. Изъято оборудование стоимостью более 15 млн. грн.

Установлено, что группа лиц организовала специальную систему интернет-казино и сайтов-зеркал, предлагавших игрокам азартные игры в карты и рулетку в реальном времени.

Нелегальное казино работало как полноценное: с участием крупье и нескольких игроков одновременно. Однако последние присутствовали не физически, а виртуально. Трансляция игры проходила через Интернет. Соответствующих лицензий у организаторов казино не было.

В ходе обыска детективы изъяли рулетки и столы для игры в карты, компьютерную технику, серверное оборудование, всего 43 единицы и финансово-хозяйственные документы.

Часть оборудования казино была брендирована логотипами одной из компаний, находящихся под санкциями.

Ориентировочная стоимость изъятого – более 15 млн. грн.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 203-2 УК продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.

БЭБ в Черновцах разоблачило застройщика в неуплате 8,4 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области вручили уведомление о подозрении руководителю черновицкого предприятия-застройщика.

В ходе досудебного расследования детективы Бюро установили, что подозреваемый в период с марта по сентябрь 2021 г. во время строительства и передачи владельцам жилья уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

Компания передала владельцам более сотни квартир общей стоимостью более 42 млн гривен, но не уплатила 8,4 млн грн налогов.

Детективы Теруправления сообщили руководителю предприятия о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. Ему грозит штраф от 15 тысяч до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.