Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

1 ноября 2023 года

Уклонение от уплаты налогов компанией-продавцом автозапчастей

Уклонение от уплаты налогов компанией-продавцом автозапчастей: детективы БЭБ проводят обыски

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области на основании определения суда проводят обыски в складских помещениях компании, которая занимается продажей автозапчастей и автомобильных шин на территории Украины.

При проведении обысков должностные лица предприятия препятствовали детективам в предоставлении доступа к информации и документам о приобретении и реализации продукции.

В частности, сотрудники компании отключили серверное и компьютерное оборудование, чтобы исключить доступ детективов к финансово-хозяйственной отчетности. Поэтому работа всего предприятия была фактически остановлена.

Такой алгоритм действий на случай проведения проверок на предприятии был согласован и доведен до всех работников – соответствующую инструкцию детективы обнаружили во время проведения обыска.

Ранее детективы установили, что должностные лица общества продавали по всей территории Украины автомобильные шины и автозапчасти за наличные деньги, не отражая должным образом этих операций в бухгалтерском и налоговом учетах.

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что должностные лица безосновательно сформировали расходы и налоговый кредит по НДС путем документального оформления безтоварных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции с предприятиями, имеющими признаки рисковоности и фиктивности.

Также в ходе проведения следственных действий детективы БЭБ по одному из контрагентов получили приговор суда, что подтверждает факт бестоварности и противоправного формирования валовых расходов и увеличения налогового кредита по НДС.

Такая противоправная схема позволила предприятию уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 220 млн. грн. В то же время денежное обращение компании составляет более 6 млрд грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч.1 ст. 205-1 и ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.