Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

3 ноября 2023 года

БЭБ на Буковине инициировало блокировку 14 сайтов

Продавали фальсифицированный алкоголь: БЭБ на Буковине инициировало блокировку 14 сайтов

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области обнаружили 14 вебсайтов, на которых продавали фальсифицированный спирт и ликероводочную продукцию.

В ходе аналитически информационной работы специалисты Теруправления установили, что вебсайты не содержат сведений о наименовании субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих интернет-торговлю. Также на сайтах отсутствовала информация о наличии соответствующих лицензий.

Посетителям сайтов предлагалась подакцизная продукция неизвестного происхождения и сомнительного качества с логотипами известных брендов. Ее стоимость была в несколько раз ниже рыночной, большинство товаров реализовывалось без марок акцизного налога.

С целью пресечения незаконной деятельности аналитики направили рекомендательное письмо в Государственную службу специальной связи и защиту информации Украины по блокированию упомянутых интернет-ресурсов. Доступ к четырем сайтам уже заблокирован.

БЭБ направило в суд дело о незаконных операциях с электронной валютой страны-агрессора

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении фигуранту уголовного производства за незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронным деньгам и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209 УК Украины). Материалы дела направлены в трибунал.

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими физическими лицами занимался переводами электронных денег через запрещенные в Украине российские платежные системы, включенные в санкционный список, и обменивал их и криптовалюты в наличные деньги без соответствующих разрешений Нацбанка.

Для этого была налажена работа подпольных пунктов обмена и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции по обмену криптовалют, электронных денег Webmoney, российского рубля.

Все обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п. Таким образом, происходила легализация виртуальных активов, в том числе и в интересах спецслужб страны-агрессора.

В настоящее время уголовное производство направлено в суд с соглашением о признании виновности.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, недавно сотрудники БЭБ и СБУ провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн и т.п.

Справка:

Российская электронная платежная система WebMoney (ООО “ВМ Трансфер ЛТД2”) внесена в санкционный список, утвержденный СНБО.