Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

6 ноября 2023 года

БЭБ разоблачило нелегальную сеть продажи сигарет: продавщица подожгла товар

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области приостановили работу нелегальной сети продаж подакцизных товаров. Во время оперативно-следственных действий в одном из магазинов продавщица подожгла сигареты, чтобы товар не конфисковали.

В ходе 18 обысков детективы изъяли сигареты и наличные деньги на общую сумму более 5,2 млн грн.

Следствием установлено, что сигареты снабжали, в том числе и из ранее обнаруженных детективами Теруправления складских помещений. Сбывали табачные изделия без марок акцизного налога в сети местных магазинов и МАФах в Одессе и соседних с ней Белгород-Днестровском и Черноморске.

Сотрудники Бюро изъяли 55 тыс. пачек табачных изделий, более 700 шт. электронных сигарет, табак, почти 500 пачек сток Iqos и средства, полученные от незаконной деятельности. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 5,2 млн. грн.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Директора предприятия, которого БЭБ подозревает в присвоении более 2 млн грн, взяли под домашний арест

Детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляют досудебное расследование по факту присвоения государственных средств при заключении договора на поставку продуктов для военной администрации. В настоящее время суд избрал руководителю компании меру пресечения в виде домашнего ареста.

Установлено, что в начале полномасштабного вторжения компания вопреки действующим запретам ввозить такой вид товара из Турции в Украину заключила договор на поставку мясной продукции на общую сумму 35 млн грн и получила предоплату.

В дальнейшем должностные лица перечислили средства на счет аффилированной иностранной компании. Таким образом они завладели бюджетными средствами на сумму более 2 млн грн. Для этого директор общества привлек к преступной схеме третьих лиц, в частности, главного бухгалтера.

К моменту уведомления о подозрении товар по договорам не был поставлен, а полученные средства – не возвращены.

Детективы БЭБ провели обыски по месту нахождения общества и мест обитания фигурантов и выявили бухгалтерскую документацию, черновые записи, факсимиле подписей, печати украинских и иностранных компаний.

На счета компании наложены аресты. Главному бухгалтеру сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – залог в размере более 500 тыс. грн.

Местонахождение директора, ранее объявленного в международный розыск, установлено, постановлением следственного судьи ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.