Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

6 ноября 2023 года

БЭБ объявило о подозрении руководителям компаний-производителей консервов для Минобороны

Заказные публикации не спасли: БЭБ объявило о подозрении руководителям компаний-производителей консервов для Минобороны

Несмотря на давление, обращение в общественные организации, жалобы и многочисленные публичные обвинения детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 32 млн грн налогов двум руководителям обществ, производивших консервную продукцию.

Сотрудники БЭБ разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов. Также установили, что они сотрудничали с производителем полуфабрикатов, бенефициарным владельцем которого является гражданин российской федерации.

Указанные компании работали на территории Киевской области и производили консервную продукцию, которая через посредников поставлялась по заказу Министерства обороны Украины.

Чтобы уклониться от уплаты налогов, их должностные лица привлекли к незаконной деятельности действующих и бывших руководителей обществ и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Все компании использовали одни и те же помещения и оформляли одних и тех же работников.

Схема выглядела следующим образом: общества перечисляли средства на счета ФЛП за якобы предоставленные транспортные и другие услуги. В свою очередь ФЛПы за наличные деньги закупали мясное сырье и поставляли его этим же обществам для изготовления консервной продукции. В то же время производители не соблюдали санитарные нормы, которые могли иметь негативные последствия для заказчиков и потребителей консервов.

Хозяйственная деятельность по реализации и приобретению мясной продукции с реальным сектором экономики не отражалась в налоговой отчетности.

Таким образом, государственному бюджету Украины был нанесен ущерб в размере более 32 млн грн неуплаченных налогов.

В ходе следствия подозреваемые всячески пытались дискредитировать работу детективов: обращались в общественные организации, привлекали СМИ и публично безосновательно обвиняли Бюро в давлении, спекулируя сотрудничеством с Минобороны.

Однако, по решению суда, консервная продукция без документального происхождения, которая находилась вне баланса обществ, арестована. А двум руководителям обществ сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 2,2 млрд грн налогов руководителю Полтавского ГОКа

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов Председателю правления ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», входящему в группу компаний Ferrexpo.

В период с 2018 по 2021 год подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия и занизил уплату средств в бюджет за пользование недрами месторождения железных руд на 2,2 млрд грн.

В налоговых декларациях предприятия отражался объем и стоимость товарной продукции в виде дробленой руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей.

В настоящее время руководителю ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – сотрудники СБУ.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.