Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

7 ноября 2023 года

В Закарпатье БЭБ сообщило о подозрении в неуплате налогов владельцу СТО

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 700 тыс. грн налогов владельцу СТО и обеспечили возмещение нанесенного бюджету ущерба в полном объеме.

Сотрудники Бюро экономической безопасности установили, что предприниматель оказывал услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и находился на упрощенной системе налогообложения, имел наемных работников.

В течение трех лет он представлял в Государственную налоговую службу недостоверные сведения о доходе и умышленно занизил его объемы на общую сумму более 12,6 млн грн. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты почти 700 тыс. грн налогов.

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование в уголовном производстве. Материалы дела направлены в суд.

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении заместителю руководителя горно-обогатительного комбината

Детективы Бюро экономической безопасности установили должностных лиц, которые, пользуясь служебным положением, нанесли ущерб государственному предприятию. Заместителю директора доложено о подозрении.

Следствием установлено, что предприятие объявляло тендеры на закупку сырья, победителями которых становились фиктивные предприятия. Они по существу совершали транзитные финансово-хозяйственные операции. Фактически сырье заказывали и получали у производителей напрямую. Таким образом, служащие увеличивали расходы и минимизировали налоги.

Детективы провели обыски на предприятии, по местам проживания фигурантов и регистрации фиктивных компаний. В ходе проведения следственных действий сотрудники Бюро установили, что некоторые компании никогда не существовали по указанным адресам. Детективы изъяли документы, печати, мобильные телефоны и компьютеры.

В настоящее время заместителю руководителя горно-обогатительного комбината поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебное расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.