Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

13 ноября 2023 года

БЭБ на Закарпатье направило в суд материалы по присвоению грантовых средств

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 2,2 млн грн из международных грантовых программ. В суд направлено уголовное производство по лицу, которое осуществляло технический надзор на объекте строительства.

Следствием установлено, что работник технического надзора совместно с директором общества-подрядчика и заместителем городского головы присвоили средства, выделенные на реализацию Совместной операционной программы Румыния-Украина 2014-2020. На них должны были построить реабилитационный центр.

Должностные лица подписали акты выполненных работ, хотя работы на объекте были выполнены не в полном объеме.

Ранее в суд по этому же факту было направлено уголовное производство по обвинению подрядчика и должностного лица органа местного самоуправления.

Досудебное расследование завершено.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

БЭБ сообщило о подозрении директору морского предприятия в уклонении от уплаты 8,6 млн грн налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками Одесского пограничного отряда разоблачили руководство одной из местных компаний в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Директору объявлено о подозрении.

Установлено, что предприятие, оказывающее услуги в сфере обслуживания водного транспорта в портах Украины в период с 2021 по 2023 годы, избегало уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме.

Директор компании передавал морское судно в платное использование другим обществам, не уплачивая налоги с полученной арендной платы. Такие действия совершались вопреки законодательным ограничениям по распоряжению морским судном, которое ввезено на территорию Украины в таможенном режиме временный ввоз, с использованием льгот при уплате таможенных платежей.

Таким образом, в бюджет не поступило около 8,6 млн гривен налогов.

В ходе обысков в офисном помещении компании правоохранители обнаружили документы финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие их незаконную деятельность. Детективы БЭБ сообщили директору предприятия о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачило застройщика, не уплатившего 15 млн грн налогов

Сотрудники Территориального управления БЭБ в Киевской области разоблачили строительную компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. На банковские счета предприятия наложен арест.

Аналитики Теруправления установили, что компания на протяжении 2020-2023 годов оказывала услуги по капитальному ремонту помещений и благоустройству территории, заказчиком которых была Святошинская РГА. За этот период из местного бюджета было перечислено более 143 млн. грн. на счета общества.

В то же время должностные лица компании вносили в налоговую отчетность ложные сведения о полученных бюджетных средствах. Такая противоправная схема позволила уклониться от уплаты налогов на сумму более 15 млн. грн.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ выяснили, что упомянутое общество имеет признаки фиктивности. В частности, юридический адрес, указанный в личной карточке налогоплательщика и в системе публичных закупок «Prozorro», недействителен, а телефонные номера, указанные в этих информационных системах, не обслуживаются.

Постановлением суда наложен арест на банковские счета предприятия. Общая сумма фактически арестованных средств составляет 15,2 млн. грн.

Следственные действия по ч.1 и ч.3 ст. 212 УК Украины продолжаются. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной схеме.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/