Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

22 ноября 2023 года

Детективы БЭБ обеспечили возмещение в бюджет 11,3 млн грн неуплаченных налогов

Следствие установило, что столичное предприятие в течение 2020-2022 годов не платило налог на прибыль и импортировало сырье в нарушение требований действующего законодательства.

Кроме того, импорт производился от предприятия нерезидента, зарегистрированного в Беларуси. Готовый товар компания реализовала оптовыми партиями.

В настоящее время общество полностью возместило в бюджет нанесенный ущерб. Производство направлено в суд.

Досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) осуществляли детективы Бюро экономической безопасности Украины.

Процессуальное руководство – офис Генерального прокурора

БЭБ на Полтавщине предотвратило рисковую закупку на 102 млн грн

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области во время проведения информационно-аналитической деятельности и анализа тендеров региона обнаружили рисковую закупку на 102 млн. грн.

Тендер на выполнение капремонта лабораторно-проектного комплекса Регионального центра профессионально-технического образования г. Зеньков объявил Департамент строительства, градостроительства и архитектуры, ЖКХ и энергетики Полтавской ОВА.

Аналитики установили, что предприятие-победитель имеет негативный опыт в предоставлении услуг аналогичного предмета закупки. На основании выявленных рисков и с целью недопущения растрат бюджетных средств было направлено письмо с рекомендацией заказчику отклонить тендерное предложение.

Благодаря совместной работе ТУ БЭБ в Полтавской области, Управление Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Полтавской области и рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» договор о предоставлении услуг был расторгнут.

БЭБ в Киевской области инициировало блокировку 11 сайтов, через которые продавали поддельные алкоголь и сигареты

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и инициировали блокировку работы одиннадцати сайтов, через которые продавалась контрафактная и фальсифицированная алкогольная и табачная продукция.

Пользователям предлагались подакцизные товары неизвестного происхождения под видом известных брендов. Большинство из них были сомнительного качества, без марок акцизного налога или с маркировкой «for duty free sale only», то есть, предназначены для продажи в магазинах беспошлинной торговли.

Сотрудники БЭБ установили, что вебсайты работают без уплаты налогов и с нарушением требований законодательства Украины. В частности, не содержат сведений о наличии лицензий, позволяющих осуществлять интернет-торговлю подакцизной продукцией.

С целью пресечения незаконной деятельности аналитики БЭБ направили рекомендательное письмо в Государственную службу специальной связи и защиту информации Украины по блокированию упомянутых интернет-ресурсов. В результате работа одиннадцати вебсайтов была прекращена.

Напомним, недавно БЭБ в Киевской области изъяло фальсифицированные сигареты и алкоголь на 2,8 млн грн.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/