Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

22 ноября 2023 года

БЭБ в Киеве предотвратило растрату почти 2 млн грн государственных средств

БЭБ в Киеве предотвратило растрату почти 2 млн грн государственных средств одной из компаний «Нафтогаза»

Аналитики Территориального управления БЭБ в Киеве в ходе проведения информационно-аналитической деятельности предотвратили растрату около 2 млн грн государственных средств при закупке насосов и компрессоров.

Тендер объявила одна из государственных компаний, входящая в группу компаний «Нафтогаз». По результатам анализа тендерного предложения аналитики установили, что победитель торгов предоставил заведомо ложную информацию. В частности, о своем опыте в поставке оборудования аналогичного предмета закупки.

На основании выявленных рисков, с целью предотвращения растрат бюджетных средств, аналитики направили письмо и рекомендовали заказчику отклонить тендерное предложение.

Должностные лица госкомпании, в соответствии с рекомендацией сотрудников БЭБ, пересмотрели условия и процедуру проведения закупки и отменили ее.

БЭБ внедрило систему мониторинга и координации работы правоохранителей по противодействию нелегальному обращению подакцизных товаров

14 сентября этого года Премьер-министр Украины дал поручение по активизации противодействия незаконному обороту подакцизных товаров, то есть алкогольных напитков, табачных изделий.

Для выполнения этого поручения была создана межведомственная рабочая группа. В ее состав вошли как Бюро экономической безопасности, так и Государственная налоговая служба, Гостаможслужба, Госаудитслужба и другие органы, в том числе и правоохранительные.

Координацию группы и анализ полученных результатов осуществляет БЭБ. Аналитики Бюро фактически в круглосуточном режиме отслеживают работу всех вошедших в состав рабочей группы органов. Для своевременной корректировки работы и улучшения эффективности проводятся координационные совещания. Внедряются новые алгоритмы взаимодействия с органами, осуществляющими административную и контролирующую функции.

Аналитики Бюро также анализируют тенденции на рынке подакцизных товаров и отслеживают изменения в поступлениях в бюджет, выявляют законодательные пробелы, использующие теневой сектор в своей противоправной деятельности.

По результатам этого анализа совместно с ГНС было принято решение о подготовке изменений к некоторым законодательным нормам, которые не только усилят ответственность за нелегальное обращение подакцизных товаров, но и устранят юридические пробелы.

Анализ полученных данных о результатах работы межведомственной группы свидетельствует о положительной динамике по всем задачам, которые ставились правительством. А именно борьба с нелегальной торговлей подакцизными товарами, разоблачение крупных подпольных производств, борьба с нелегальными каналами снабжения табаком и алкогольной продукцией.

С начала работы межведомственной группы детективы Бюро экономической безопасности открыли 65 уголовных производств в сфере незаконного оборота подакцизных товаров, 22 лицам уже сообщено о подозрении. Судами вынесено 13 обвинительных приговоров. Из незаконного оборота изъято более 12 тысяч декалитров спирта, почти 7,5 тысячи декалитров ликероводочных изделий, 2,7 млн пачек сигарет, более 620 кг табака для кальяна и т.д.

БЭБ на Буковине прекратило продажу контрафактных товаров

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области совместно с работниками 31 пограничного отряда имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича обнаружили у буковинцев контрафактные подакцизные товары.

В ходе досудебного расследования специалисты Бюро установили, что группа буковинцев покупала подакцизные товары, а затем из собственных домов продавали жителям Черновицкой области в приграничной зоне.

В ходе обысков детективы Теруправления обнаружили и изъяли более 4200 пачек сигарет, около 400 л спирта, 213 л ликероводочных изделий на общую сумму около 400 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 УК Украины осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области, оперативное сопровождение – 31 пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича, процессуальное руководство – прокуроры Черновицкой областной прокуратуры.

Суд вынес приговор жителю Киевщины, которого БЭБ уличило в незаконной продаже табачных изделий

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по факту торговли незаконно изготовленными табачными изделиями. Суд вынес обвинительный приговор жителю Киевщины.

Следствием установлено, что в период с начала 2022 по март 2023 мужчина наладил поставки незаконно изготовленных табачных изделий без марок акцизного налога. В дальнейшем фигурант сбывал продукцию в Фастове и Белой Церкви из-за киосков розничной торговли.

Детективы БЭБ провели 6 обысков, в ходе которых изъяли около 17 тысяч электронных сигарет и жидкостей для заправки. Примерная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет около 6 млн грн.

В августе этого года фигуранту уголовного производства было поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК (незаконная торговля подакцизными товарами). Обвинительный акт направлен в суд.

В настоящее время вина обвиняемого в совершенном доказана в полном объеме. Суд вынес приговор – штраф с конфискацией и уничтожение незаконно изготовленных товаров.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/