Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

22 ноября 2023 года

Завысили стоимость материалов на 200%

Завысили стоимость материалов на 200%. БЭБ предотвратило растрату 6 млн грн

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 6 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по капитальному ремонту дороги.

По результатам информационно-аналитической работы работники Теруправления установили, что должностные лица органа местного самоуправления в Киевской области заключили соглашение на проведение работ по капитальному ремонту дороги. Чиновники собирались потратить на это более 6 млн гривен.

Специалисты Бюро проанализировали рыночные цены на строительные материалы, указанные в смете, и выяснили, что их цена значительно завышена. Так, например, стоимость щебневой песчаной смеси была завышена на 140 процентов, а опоры для уличного освещения на 234 процента.

Аналитики Теруправления рекомендовали органу местного самоуправления пересмотреть решение о закупке соответствующих услуг. Благодаря принятым мерам заказчик расторг заключенный договор с генподрядчиком.

Таким образом, сотрудники БЭБ предупредили растрату более 6 млн грн из местного бюджета.

Напомним, недавно аналитики БЭБ в Киевской области предупредили растрату около 5 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по закупке генераторов.

По инициативе БЭБ на Буковине заблокировано еще 8 сайтов, где продавали контрафактный алкоголь

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области нашли еще 14 вебсайтов, на которых продавали контрафактную подакцизную продукцию. Речь идет о фальсифицированных алкогольных напитках с логотипами известных брендов, без марок акцизного налога Украины.

В ходе аналитико-информационной работы выяснилось, что вебсайты не содержат сведений о наличии лицензий, позволяющих осуществлять интернет-торговлю подакцизной продукцией.

Аналитики Теруправления направили рекомендательное письмо в Государственную службу специальной связи и защиту информации Украины по блокированию упомянутых интернет-ресурсов. В результате 8 сайтов заблокированы.

БЭБ в Киеве обнаружили обменники, продававшие фальшивую валюту

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве обнаружили лиц, сбывавших фальшивые доллары США.

Следствием установлены факты продажи поддельной валюты из-за обменных пунктов, незаконно работавших на территории города Киева.

В частности, в одном из пунктов обмена валют группа осуществила сбыт поддельной иностранной валюты высокого качества на сумму 1500 долларов США. Банкноты были старого образца, номиналом в 100 долларов.

Гражданин, которому продали фальшивые деньги, обратился в милицию.

В ходе обысков детективы БЭБ установили еще один обменный пункт, в котором также реализовали поддельные деньги. Кроме того, установлено, что упомянутые пункты обмена действовали без необходимых разрешений, используя лицензию другого общества.

По результатам обысков сотрудники ТУ БЭБ в Киеве изъяли наличные в иностранной и отечественной валюте, технику и документацию более чем на 2 миллиона гривен.

В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, ввоз в Украину с целью использования при продаже или сбыте поддельных денег) продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

Более 20% экспорта зерна осуществляют рисковые предприятия. БЭБ предоставило в КМУ предложения

По результатам анализа экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией аналитики БЭБ обнаружили, что за 9 месяцев рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд. грн. Это более 20% от общего количества.

В настоящее время Бюро экономической безопасности предоставило свои предложения Кабинету Министров Украины, чтобы минимизировать риски в этом секторе экономики.

Одним из распространенных методов «черного» экспорта зерна является использование рисковых предприятий. Они заранее создаются для экспорта неучтенного зерна, приобретенного за наличные.

То есть аграрии выращивают зерно и за наличные деньги продают компаниям, которые обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью.

Эти компании не представляют документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях кажущихся производителей.

После того, как зерно покидает пределы Украины, его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному покупателю. В результате валютная выручка не возвращается в Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку компании-экспортеры фиктивны.

Обычно конечным покупателем зерна является компания нерезидент, которая передает деньги за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером.

Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар, например, в Китае и импортирует в Украину, чтобы затем реализовать его за наличные деньги и продать другим предприятиям налоговый кредит.

В целях противодействия правонарушениям в этой сфере работники Бюро экономической безопасности постоянно анализируют экспортные операции. По результатам такого анализа было создано 43 аналитических продукта и справки, а в ДМС направлено почти 4,5 тысячи поручений по инициированию осмотра (пересмотра) грузов. К примеру, по информации ТУ БЭБ в Одесской области таможня отказала в таможенном оформлении 75 таможенных деклараций общим объемом 1,6 млн тонн на сумму свыше 430 млн долларов.

В рамках 22 уголовных производств детективы БЭБ сообщили о подозрении 12 должностным лицам «рисковых» предприятий-экспортеров зерна за совершение преступлений, предусмотренных статьями 212 и 205-1 Уголовного кодекса Украины, проведен 71 обыск, 12 уголовных производств уже направлены. Судами вынесено 8 обвинительных актов.

Кроме того, БЭБ предоставило свои предложения в КМУ по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции.

В частности, для уменьшения рисков невозврата валютной выручки, неуплаты налогов и эффективного введения режима экспортного обеспечения предлагалось:

• сократить предельные сроки расчетов (возврат выручки) до 60-90 дней
• усовершенствовать Порядок заполнения таможенных деклараций
• дополнить перечень оснований отказа в таможенном оформлении зерновых сомнительного происхождения
• расширить список товаров, к которым применяется режим экспортного обеспечения
• создать открытые реестры сертификатов и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Напомним, ранее сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с СБУ в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) провели 30 обысков в административных помещениях Государственной таможенной службы Украины, Одесской таможни и таможенных постах «Черноморск-порт», «Южный порт», «Одесса-порт» ГТС и по месту жительства должностных лиц Гостаможслужбы.

Ремонт для переселенцев: на Буковине БЭБ предотвратило растрату 13,5 млн грн

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области предотвратили растрату 13,5 млн грн государственных средств на ремонт здания для внутренне перемещенных лиц.

Ранее коммунальное учреждение органа местного самоуправления объявило закупку по капитальному ремонту здания коммунальной собственности. Однако победитель конкурса не предоставил все необходимые документы. По результатам аудиторского мониторинга закупки торги решили отменить.

Впоследствии учреждение повторно объявило закупку. Аналитики Территориального управления БЭБ в Черновицкой области установили, что представленные участником закупки документы не отвечают квалификационным требованиям тендерной документации, поскольку выполнение работ предполагало использование определенной в перечне техники. А участник не предоставил подтверждающих документов о наличии в его собственности или использовании техники, которой выполняются 60-70% всех работ.

Следовательно, тендерное предложение участника процедуры закупки должны были отклонить. Несмотря на это, его определили победителем.

Аналитики Теруправления направили в коммунальное учреждение-заказчика письмо с рекомендацией по устранению выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения рекомендации Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области заказчик упразднил торги.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/