Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

22 ноября 2023 года

БЭБ направило в суд дело о присвоении госсредств на псевдоремонте военной техники

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование по организованной группе лиц, злоупотребляя служебным положением, завладели бюджетными средствами. В состав группы входили заместитель директора по производству ГП, начальник участка предпродажной подготовки Центра вооружения и военной техники и директор частного предприятия.

Детективы БЭБ установили, что в 2019 году между упомянутым госпредприятием и Министерством обороны Украины был заключен договор по оценке технического состояния и выполнению ремонта составляющих ЗРК С-300ПТ.

Должностные лица ГП внесли ложные сведения в официальные документы, в частности, о необходимости приобретения и получения от частного предприятия 17 спецприборов для проведения ремонта.

Впоследствии закупку оформили документально и перечислили со счетов ГП на счета частного предприятия 1,5 млн. грн.

Чтобы скрыть такие действия, должностные лица также внесли недостоверные данные в акты списания товарно-материальных ценностей об использовании спецприборов в рамках проведения ремонта военной техники для Минобороны.

Фактически же поставки приборов и ремонты не производились. Средства же были присвоены и распределены между участниками организованной группы. Таким образом, должностные лица произвели растрату почти полтора миллиона гривен государственных средств.

В настоящее время обвинительный акт в отношении должностных лиц государственного предприятия и частного предприятия по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Житомирской специализированной прокуратуры в области обороны Центрального региона.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

БЭБ направило в суд дело за распространение контрафактных табачных изделий в Киевской области

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области завершили досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями.

Следствием установлено, что в течение марта-апреля 2023 житель Сумщины наладил поставки контрафактных табачных изделий, а именно табака для кальяна на территорию Киевской области. Сохранял товар в арендованных офисных и складских помещениях.

В дальнейшем фигурант уголовного производства продавал продукцию оптовыми и розничными партиями через Интернет и мессенджеры.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли из незаконного обращения контрафактной табачной продукции на сумму более 1,3 млн. грн.

В настоящее время фигурант уголовного производства сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины, обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

В Одесской области банк уклонился от уплаты 102 млн грн налогов. БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд обвинительный акт по исполняющему обязанности председателя правления одного из украинских банков за умышленное уклонение от уплаты налогов. Ей также инкриминируют подлог официальных документов.

Сотрудники Теруправления в ходе следственно-оперативных действий установили, что фигурантка в течение двух месяцев умышленно не отражала в отчетности обязательства по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в Госбюджет более 102 млн. грн. только за этот период.

Во время проведения обыска помещения обвиняемой, среди прочего, детективы обнаружили георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, открытки с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. На все имущество наложен арест. Женщине поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляли детективы теруправления БЭБ в Одесской области, оперативное сопровождение – Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, процессуальное руководство – Одесской областной прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Детективы БЭБ разоблачили преступления группу, которая помогала легализовать средства подпольным интернет-казино

Детективы Бюро экономической безопасности Украины расследуют деятельность организованной преступной группы лиц, в состав которой входили сотрудники трех компаний, проводящих азартные игры и несколько финансовых учреждений. Кроме организации нелегальных азартных игр они помогали интернет-казино, в том числе и внесенным в санкционный список, уклоняться от уплаты налогов и легализовать средства.

В рамках уголовного производства детективы Бюро экономической безопасности провели более 40 обысков и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, мобильные телефоны и компьютерную технику. В настоящее время назначен ряд экспертиз.

Двум лицам сообщено о подозрении.

Предварительно установлено, что участники преступной группы наладили незаконную схему с участием подконтрольных юридических и физических лиц. В частности, они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов организаторам азартных игр в сети интернет, а также занимались легализацией средств полученных от незаконной игорной деятельности.

Досудебное расследование по статьям 203, 209, 212 Уголовного кодекса Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют работники Службы безопасности Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, с начала года компании, занимающиеся организацией и проведением азартных игр в сети Интернет, уплатили более 7 млрд грн налогов, что почти в 13 раз выше, чем за весь прошлый год. Это результат совместной работы БЭБ, СБУ и НБУ по детенизации рынка азартных игр.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/