Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

22 ноября 2023 года

3,2 млн грн убытков при модернизации котельной в Киевской области

3,2 млн грн убытков при модернизации котельной в Киевской области – БЭБ сообщило о подозрении участникам схемы

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области сообщили о подозрении директору коммунального предприятия и подрядчику в растрате бюджетных средств и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствием установлено, что коммунальное предприятие заказало услуги по модернизации теплогенерирующего оборудования многотопливной котельной в городе Белая Церковь. Чиновники потратили на это 3,2 млн грн из местного бюджета.

Во время выполнения работ подрядная организация установила котельный модуль старого образца с меньшей мощностью, чем это предполагалось тендерной документацией.

Впоследствии подозреваемые внесли в акты выполненных работ недостоверные данные по их объему и стоимости. Такие неправомерные действия упомянутых лиц нанесли местному бюджету ущерб на сумму 3,2 млн грн.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер.

Ранее детективы БЭБ сообщили о подозрении инженеру по техническому надзору, не проверившему соответствие внесенных в документы сведений. Его действия квалифицированы как служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Бюро экономической безопасности разоблачило очередную схему продажи фальсифицированных сигарет в Харьковской области

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области при оперативном сопровождении сотрудников Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины разоблачили группу лиц, продававших сигареты без марок акцизного налога.

Табачную продукцию покупали оптом, затем реализовывали в небольших магазинах и киосках в Харьковской области.

Детективы провели 5 обысков в транспортных средствах и жилых домах, которые фигуранты использовали в качестве складов для хранения незаконного товара.

Изъяли около 159 тыс. сигаретных пачек без марок акцизного налога, почти сотню электронных сигарет (вейпов) и документацию. Ориентировочная стоимость изъятого – более 11 млн. грн.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 3 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины продолжается. Устанавливается полный круг причастных лиц.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Полтавской областной прокуратуры

Председателю правления Полтавского ГОКа суд избрал меру пресечения - залог в размере почти 800 млн грн

Решением Шевченковского районного суда города Киева избрана мера пресечения председателю правления Полтавского ГОКа в виде залога в размере почти 800 миллионов гривен.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины подозревают его в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подлоге официальных документов.

Как известно ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» входит в состав группы компаний Ferrexpo. Конечным бенефициарным владельцем существенной доли Ferrexpo является Жеваго.

Установлено, что в период с 2018 по 2021 годы председатель правления Полтавского ГОКа по предварительному сговору с бухгалтерами в налоговых декларациях предприятия отражал объем и стоимость товарной продукции в виде дробленой руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей. Таким образом, уплата средств в бюджет за пользование недрами месторождения железных руд была занижена почти на 2,2 млрд грн.

В настоящее время руководителю ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» избрана мера пресечения в виде денежного залога.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – сотрудники СБУ.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/