Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 ноября 2023 года

БЭБ на Буковине изъяло у контрабандиста авто

БЭБ на Буковине изъяло у контрабандиста авто и фальсифицированные сигареты на 1,3 млн гривен

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области совместно с представителями Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области изъяли партию контрафактных сигарет при попытке незаконного вывоза на территорию Румынии.

Установлено, что буковинец в целях сбыта, пытался незаконно перевезти в соседнюю страну около 15 тыс. пачек контрафактных сигарет без марок акцизного налога Украины. Сотрудники Теруправления изъяли подакцизный товар и автомобиль, на котором его перевозили. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 1,3 млн. гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или транспортировка незаконно изготовленных табачных изделий, табака или других подакцизных товаров) осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области, процессуальное руководство - Черновицкая областная прокуратура.

Продавали биоэтанол под видом других веществ, чтобы уклониться от уплаты налогов: БЭБ разоблачило схему

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на заводе по производству биоэтанола в Хмельницкой области. Предварительно сумма нанесенного ущерба превышает 100 млн грн.

Следствием установлено, что завод реализовывал биоэтанол под видом других товарных позиций, по которым не уплачивается акцизный налог. Производственная мощность предприятия составляет около 80 тонн в сутки.

Детективы провели обыски в головном офисе, а также на производственных мощностях, изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц предприятия.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливается нанесенный государству ущерб, решается вопрос проведения экспертиз.

БЭБ на Закарпатье предотвратило растрату 31 млн грн госсредств на ремонте моста

Аналитики Территориального управления БЭБ в Закарпатской области установили, что один из органов местного самоуправления объявил о проведении открытого тендера на выполнение капитального ремонта моста. Из местного бюджета на эти строительные работы планировали потратить 31,2 млн. грн.

Сотрудники БЭБ исследовали предмет закупки и выяснили, что проектно-сметная документация неоднократно корректировалась, а стоимость работ увеличивалась. При этом документального подтверждения необходимости капитального ремонта согласно требованиям нормативных документов не было.

Пешеходный мост не был признан непригодным или аварийным, открыт для движения и выполняет свои функции, имеет ограждение и освещение.

Кроме того, в проектно-сметной документации были предусмотрены дорогостоящие работы, непосредственно не относящиеся к капитальному ремонту опорных конструкций моста.

По установленным фактам аналитики Территориального управления БЭБ в Закарпатской области рекомендовали распорядителю местных средств пересмотреть необходимость капитального ремонта моста и принять меры по устранению предпосылок неэффективных расходов бюджета общины.

Рассмотрев рекомендацию, орган местного самоуправления отказался от проведения ремонтных работ.

БЭБ в Полтавской области направило в суд дело за незаконное изготовление горючего

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области совместно с работниками Нацполиции в Полтавской области разоблачили группу лиц, которая занималась изготовлением и сбытом горюче-смазочных материалов.

Директор одной из нефтебаз в Полтавской области вместе с руководителем другого предприятия организовали незаконное изготовление горючего. Бензин, дизтопливо и газовый конденсат производили путем перегона нефти на специальном оборудовании. В дальнейшем готовую горюче-смазочную продукцию продавали другим субъектам хозяйствования без уплаты акцизного налога.

При оперативном сопровождении УСБУ в Полтавской области правоохранители провели ряд обысков по месту незаконной деятельности, в ходе которых было обнаружено более 8 тыс. литров дизеля, более 224 тыс. литров бензина и почти 97 тыс. литров газового конденсата. Примерная стоимость составляет около 13 млн грн.

В настоящее время организаторам схемы поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Полтавской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/