Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

24 ноября 2023 года

По инициативе БЭБ на Волыни заблокировано 8 сайтов по продаже поддельного алкоголя

Аналитики Территориального управления БЭБ в Волынской области обнаружили и инициировали блокировку работы еще 8 вебсайтов, на которых осуществляли незаконную продажу алкогольной продукции.

Пользователям предлагались подакцизные товары неизвестного происхождения и сомнительного качества под видом алкогольных напитков известных брендов.

Сотрудники теруправления установили, что на упомянутых вебсайтах отсутствовали сведения о наименовании субъектов хозяйственной деятельности, а также отсутствует информация о наличии соответствующих лицензий, позволяющих осуществлять интернет-торговлю подакцизной продукцией.

С целью пресечения незаконной деятельности аналитики направили рекомендательное письмо в Государственную службу специальной связи и защиту информации Украины по блокированию упомянутых интернет-ресурсов.

В настоящее время доступ к восьми сайтам уже заблокирован.

Жителя Одессы будут судить за хранение и продажу электронных сигарет: БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области завершили предварительное расследование незаконного изготовления табачных изделий и их реализации. Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что 35-летний горожанин почти год покупал и хранил незаконно изготовленные табачные изделия. В дальнейшем продукцию продавал через объявления в Интернете и рынках Одессы.

Детективы Теруправления провели обыски в гараже, принадлежащем фигуранту, где обнаружили и изъяли более 4 тыс. незаконно изготовленных электронных сигарет известных марок с жидкостью для нагрева. Общая ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 1,5 млн. гривен. На имущество наложен арест.

Досудебное расследование по ч.1 ст. 204 УК Украины осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области, процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура.

БЭБ в Киеве предотвратило распространение 100 млн схемного НДС

Аналитики Территориального управления БЭБ в Киеве установили 30 предприятий с потенциальным риском распространения около 100 млн гривен налогового кредита по НДС.

Эти предприятия находятся на налоговом учете в Главном управлении Государственной налоговой службы в г. Киеве и зарегистрированы в качестве плательщиков НДС.

Должностные лица этих предприятий не подавали налоговые декларации или предоставляли свидетельствующие об отсутствии поставок и приобретения товаров или услуг, их реального происхождения и т.п., что могло стать основанием в т.ч. для незаконного возмещения НДС.

Чтобы не допустить дальнейшего использования схемного налогового кредита, аналитики БЭБ направили в Главное управление ГНС в г. Киеве рекомендательное письмо. В нем специалисты описали возможные риски, рекомендовали провести документальные внеплановые проверки хозяйственной деятельности, проверить представленные декларации и аннулировать свидетельства налогоплательщика 30 предприятиям.

В результате принятых мер возмещение 100 млн схемного НДС предотвращено.

Напомним, в середине ноября БЭБ в Киеве предотвратило растрату почти 2 млн грн государственных средств одной из компаний «Нафтогаза».

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/