Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 декабря 2023 года

По рекомендациям БЭБ в Одессе отменили закупку томографа по завышенной цене

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обнаружили тендер на покупку компьютерной томографии по завышенной цене. Одно из заведений здравоохранения региона пыталось закупить оборудование почти за 23 млн грн.

Между коммунальным предприятием и фирмой поставщиком уже был заключен соответствующий договор и размещен на площадке электронной системы публичных закупок Prozzoro.

Специалисты Теруправления проанализировали закупки аналогичного медицинского оборудования другими заказчиками и выяснили, что стоимость томографа завышена.

С целью предотвращения растраты средств местного бюджета аналитики БЭБ направили письмо в коммунальное предприятие с рекомендациями осуществить проверку соблюдения законодательства в сфере публичных закупок и усилить контроль за их проведением.

Благодаря принятым мерам договор о проведении закупки был расторгнут, необоснованное использование средств предотвращено.

Закупка некачественной военной формы для добровольческого формирования – в Киевской области будут судить главу ОТГ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении главы ОТГ по факту злоупотребления служебным положением.

Следствием установлено, что в конце 2022 года ОТГ закупила несколько сот комплектов зимней военной формы для добровольческого формирования территориального общества в Киевской области.

В дальнейшем детективы выяснили, что поставленные предприятием куртки, брюки, кофты и шапки некачественные и не отвечают условиям договора и тендерной документации. Глава ОТГ, зная об этом и действуя умышленно, с целью получения неправомерной выгоды, принял одежду, подписал расходные накладные и незаконно перечислил из местного бюджета почти 2,5 млн. грн.

Выводы экспертов также подтвердили, что поставленная военная форма не соответствовала установленным стандартам и не могла использоваться по назначению.

Таким образом местному бюджету был нанесен ущерб почти на 2,5 млн грн.

В ходе досудебного расследования наложен арест на имущество подозреваемого в сумме почти 5 млн гривен.

Пока местному чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), а обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

БЭБ и полиция Румынии предотвратили ввоз на территорию Украины контрафактных сигарет

В рамках международного сотрудничества со странами Европейского Союза детективы Главного подразделения детективов и Одесского теруправления Бюро экономической безопасности Украины совместно с полицией Республики Румынии предотвратили незаконный ввоз на территорию Украины подакцизных товаров. Изъято более 64 тыс. пачек сигарет.

Специалисты Бюро направили в полицию Бухареста информацию о контейнере, направлявшемся из Исламской республики Пакистан в один из портов Одесской области через Румынию. Груз контейнера содержал, в том числе и незаконно изготовленные табачные изделия. Товар планировалось реализовывать на территории Украины.

В ходе проверки этой информации представители румынской полиции осмотрели контейнер в одном из портов Румынии. Стражи порядка обнаружили незаконно изготовленные табачные изделия мировых брендов без марок акцизного налога. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет более 5 млн. грн. Следствие продолжается.

Борьба с незаконным оборотом подакцизных товаров проводится Бюро экономической безопасности систематически и комплексно, в том числе с привлечением аналитических подразделений БЭБ. Ранее сотрудниками Теруправления БЭБ в Одесской области был изъят аналогичный контейнер с сигаретами стоимостью около 74 млн грн.

Детективы БЭБ на Буковине сообщили о подозрении предпринимателю за неуплату налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области вручили сообщение о подозрении предпринимателю, который в течение трех лет уклонился от уплаты почти 3,8 млн грн налогов.

В ходе досудебного расследования детективы выяснили, что буковинец, будучи ФЛПом 2 группы (доход не должен превышать 1,5 млн гривен), задекларировал доход в размере более 4,5 млн гривен. В то же время через банкоматы и кассы на его счет в Румынии поступило 700 тысяч евро, что по курсу Национального банка составляет более 21 млн гривен.

По требованию банка Румынии предоставить информацию о происхождении денежных средств предприниматель сообщил, что указанные вложения – это доход от личной деятельности. Позже с указанного счета средства на общую сумму 700 тысяч евро перевели на приобретение товаров. При этом почти с 20 млн. грн. не были уплачены налоги.

В ходе досудебного расследования с целью подтверждения или опровержения нарушений аналитики Теруправления создали аналитический продукт и установили, что предприниматель не задекларировал доходы в сумме 19,6 млн. грн. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты 3,5 млн. грн. налогов и 294 тыс. грн. военного сбора.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области вручили предпринимателю уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины (Преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/