Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

5 декабря 2023 года

БЭБ в Одесской области предотвратило незаконное возмещение 57 млн грн НДС

БЭБ в Одесской области предотвратило незаконное возмещение 57 млн грн НДС компаниями с рынка «7 км»

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области предотвратили неправомерное возмещение 57 млн грн налога на добавленную стоимость из государственного бюджета.

В ходе информационно-аналитической деятельности специалисты БЭБ установили, что два предприятия, которые занимаются продажей одежды и обуви на промтоварном рынке 7 км, закупили у импортеров большой объем товара.

Впоследствии предприниматели подали налоговые декларации за два месяца и задекларировали 57 млн грн возмещения НДС из бюджета по якобы нереализованным остаткам. Однако документально остатки продукции на складах компании не подтвердили.

Аналитики Бюро установили, что фактически покупка и продажа товаров не происходила, и направили в Госналоговую службу в Одесской области письма-рекомендации по проведению внеплановых выездных проверок предприятий.

Проведенные проверки подтвердили выводы аналитиков Бюро, о чем были составлены соответствующие акты. Таким образом, безосновательное возмещение 57 млн грн НДС предупреждено.

БЭБ обеспечило возмещение лесхозом налогов и штрафа на 6,4 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили руководителя и бухгалтера одного из Государственных лесных хозяйств Украины в уклонении от налогов.

Сотрудники БЭБ установили, что с сентября по декабрь 2022 должностные лица одного из лесхозов, действуя по предварительному сговору, не уплатили налог на доходы физических лиц при выплате заработной платы. Такие действия привели к непоступлению в местный бюджет средств на общую сумму более 4,8 млн. грн.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении руководителю и бухгалтеру лесного хозяйства. В настоящее время дело направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с полным возмещением убытков в сумме более 4,8 млн. грн. и штрафных санкций в размере свыше 1,6 млн. грн.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора

Фальсификат под видом известных брендов: БЭБ направило в суд дело о незаконном изготовлении алкоголя

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевщины за незаконное изготовление и сбыт подакцизной продукции.

Следствием установлено, что житель Киевской области организовал незаконное изготовление алкогольных напитков и других спиртосодержащих продуктов.

Он закупал сырье и использовал специальное оборудование для обеспечения полного цикла производства на территории частного дома.

Поддельную продукцию разливали в тетрапаки и пластиковую тару под видом известных брендов и продавали крупными партиями доверенным клиентам.

Сотрудники БЭБ изъяли около 12 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. Также изъято оборудование, тару, добавки, ароматизаторы и т.п. Кроме того, во время обысков было обнаружено и изъято 6,4 тыс. сигарет без марок акцизного налога. Ориентировочная сумма изъятой из незаконного оборота продукции и имущества – 2,5 млн. грн.

В настоящее время фигурант уголовного производства сообщен о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров), обвинительный акт направлен в суд.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/