Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 декабря 2023 года

БЭБ в Киеве разоблачило деятельность незаконной сети игорных заведений

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве провели 5 обысков по адресам деятельности подпольных казино. Все заведения были организованы одной группой лиц.

Работали без лицензий и разрешений, избегая уплаты налогов и нарушая комендантский час.

Во время обысков детективы изъяли специализированное оборудование, наличные деньги и черновую бухгалтерию. В частности, более 140 единиц компьютерной техники и более сотни других устройств, принтеры для выдачи чеков с кодами доступа к азартным играм и т.д.

В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 203-2 УК продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.

Всего в рамках работы межведомственной следственной группы в течение декабря детективы ТУ БЭБ в Киеве провели 33 обыска в помещениях, где действовали незаконные игорные заведения. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 10 млн. грн.

Схема онлайн-казино на 7,2 млрд грн: пытавшегося бежать фигуранта дела взяли под стражу

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении двум лицам, связанным с одним из крупнейших подсанкционных организаторов проведения азартных игр.

Один из них после вручения сообщения не появлялся без уважительных причин по вызову уполномоченного лица, не сообщил о своем местонахождении, выключил мобильные телефоны, сменил место жительства. Органом досудебного расследования - он был объявлен в розыск.

По результатам проведенных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. На основании определения суда он задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что мужчина причастен к схеме с мискодингом, организованной должностными лицами операторов игорного бизнеса и ряда банков. Через основной банк прошло около 20 млрд грн. В марте 2023 года Национальный банк Украины принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины продолжается.

Напомним, по данным информационных систем ГНС, аналитиков и детективов БЭБ сумма уплаченных налогов субъектами хозяйствования, действующими в сфере организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет на декабрь 2023 года составляет 9,4 млрд грн. Для сравнения в 2021 году онлайн-казино уплатили всего 34,5 млн грн налогов, в 2022 году – 549,7 млн грн соответственно.

Это результат детенизации сферы и активного противодействия мискодингу, как основному инструменту, который использовался для уклонения от уплаты налогов игорным бизнесом.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/