Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 декабря 2023 года

По инициативе БЭБ в Полтавской области отменили рисковый тендер на капремонт спортшколы

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области обнаружили рисковый тендер на ремонт Полтавской детско-юношеской спортивной школы. Управление капитального строительства Полтавского горисполкома планировало потратить на него более 18 млн. грн.

В ходе информационно-аналитической работы и анализа тендеров региона работники Бюро экономической безопасности установили, что у предприятия-победителя закупки нет опыта выполнения аналогичных работ и необходимой материально-технической базы.

Чтобы не допустить растраты бюджетных средств, было направлено письмо с рекомендацией заказчику отклонить тендерное предложение.

Благодаря совместной работе ТУ БЭБ в Полтавской области, Управление Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Полтавской области и рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» при Полтавской облгосадминистрации договор о предоставлении услуг расторгли.

БЭБ разоблачило схему незаконного изготовления лекарственного средства «Этанол»

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц нескольких предприятий в незаконном изготовлении и продаже этилового спирта.

Во время финансово-хозяйственной деятельности по изготовлению лекарственных средств, имеющих международное непатентованное название Ethanol (этанол), они использовали ряд подконтрольных транзитных обществ с признаками фиктивности.

По цепи неучтенный этиловый спирт в виде медицинских препаратов продавали через известные сети аптек. Такая схема позволяла уклоняться от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Для подтверждения фактов изготовления неучтенной продукции и дальнейшей реализации детективы БЭБ провели 7 обысков.

Сотрудники Бюро обнаружили производство, на котором изъяли только что изготовленные препараты без этикеток. Всего было обнаружено и изъято около 20 тыс. флаконов лекарственного средства «Этанол», техническая документация, предметы и документы, являющиеся доказательством незаконной деятельности. Ориентировочная стоимость изъятого – более полумиллиона гривен.

Эта схема действовала с начала 2021 года. Незаконно изготовленное лекарственное средство также поставлялось государственным медицинским учреждениям за бюджетные средства (больницам, госпиталям и т.п.).

В настоящее время сумма нанесенного государственному бюджету ущерба устанавливается, проводятся соответствующие экспертные исследования.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

Волынянин, у которого БЭБ изъяло контрафактный алкоголь, предстанет перед судом

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении жителя г. Луцк по делу о незаконном приобретении, хранении и перевозке алкогольных напитков.

В ходе следствия детективы БЭБ обнаружили и изъяли у него нелегальную продукцию. Товар имел маркировку известных брендов и был оклеен марками акцизного налога с признаками подделки.

Результаты проведения судебной технической экспертизы подтвердили, что марки акцизного налога по способам печати и специальным элементам защиты не соответствуют установленному образцу.

Кроме того, согласно заключению эксперта, спиртосодержащие смеси изготовлены с нарушением установленных технологических требований и не отвечают требованиям ГОСТа.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Уголовное производство направлено в суд с соглашением о признании виновности.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/