Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 декабря 2023 года

В Буковине суд вынес приговор предпринимателю

Незаконно продавала подакцизные товары: в Буковине суд вынес приговор предпринимателю

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд материалы в отношении жительницы Буковины, которая торговала фальсифицированными подакцизными товарами.

Женщина через Интернет закупала контрафактную водку, а затем продавала ее без разрешений и лицензий.

Во время обысков детективы Теруправления изъяли около 2000 литров водки и спирта.

Суд вынес приговор и признал виновной фигурантку дела в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины и назначил наказание в виде штрафа. Полученная контрафактная продукция подлежит уничтожению.

БЭБ в Киеве обеспечило возмещение сетью кинотеатров 10 млн грн налогов

Детективы территориального управления БЭБ в Киеве выявили факты уклонения от уплаты налогов одной из крупнейших сетей кинотеатров столицы. Общая сумма ущерба государственному бюджету в двух уголовных производствах составляет 10 миллионов гривен.

По материалам аналитического подразделения ТУ БЭБ в г. Киеве детективы открыли уголовное производство по уклонению от уплаты налогов, в том числе по несвоевременно уплаченному ЕСВ в размере 5 млн грн. Впоследствии в отношении другой компании из этой же группы было начато еще одно уголовное производство.

В ходе следствия компания согласилась на сотрудничество и погасила долг перед государством еще до вручения подозрения его должностным лицам.

Согласно ч.4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины детективы БЭБ направили в суд два ходатайства об освобождении ответственных лиц компании от уголовной ответственности. В бюджет возмещено около 10 миллионов гривен.

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет 3,4 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение нанесенного государственному бюджету ущерба на сумму 3,4 млн грн.

Следствием установлено, что на протяжении 2022-2023 годов должностные лица государственного предприятия, основным видом деятельности которого является выращивание зерновых и бобовых культур, умышленно уклонились от единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Сумма нанесенного государству ущерба составила 3,4 млн грн. Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами БЭБ.

Должностному лицу предприятия уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212-1 УК Украины.

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме, а уголовное производство направлено в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/