Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

29 декабря 2023 года

БЭБ во Львове сообщило о подозрении директору общества в уклонении от уплаты налогов

БЭБ во Львове сообщило о подозрении директору общества в уклонении от уплаты более 104 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области установили, что должностное лицо общества в течение 2021-2022 годов вносило в налоговые декларации ложные сведения о размере дохода.

Подозреваемый возглавлял предприятие, осуществлявшее деятельность в сфере предоставления финансовых услуг и находившееся на упрощенной системе налогообложения.

Детективы установили, что в указанный период предприятие уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 104 млн. грн.

В настоящее время имущество фигуранта арестовано. Ему сообщено о подозрении в пособничестве в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины). Следственные действия продолжаются, устанавливаются полный круг лиц, причастных к преступлению.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры

По материалам БЭБ на Буковине будут судить руководителя компании-застройщика за уклонение от уплаты 8,4 млн. гривен налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя черновицкого предприятия-застройщика.

Следствием установлено, что должностное лицо компании в период с марта по сентябрь 2021 года во время строительства и первой продажи жилья уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

Передав владельцам около сотни квартир общей стоимостью более 42 млн. гривен, подозреваемый не уплатил в бюджет 8,4 млн. гривен налогов.

Пока ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

БЭБ провело 6 обысков в компаниях, связанных с контрабандой товаров. Ориентировочный ущерб – 127 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели санкционированные обыски в складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц, подконтрольных одесскому бизнесмену.

Ранее в отношении него Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции за контрабанду.

14 апреля 2021 г. указом Президента было прекращено его гражданство.

Несмотря на это, бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств полученных преступным путем, в том числе от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины.

По результатам шести обысков детективы БЭБ изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательное значение для уголовного производства.

По информации аналитиков ориентировочный ущерб от незаконной деятельности упомянутых компаний составляет 127 млн грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступлений и привлечению их к уголовной ответственности. Планируется назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/