Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

29 декабря 2023 года

35 обысков и два подозрения - БЭБ разоблачило компании известного конвертатора

Детективы Бюро экономической безопасности провели 35 обысков и обзоров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины. Нелегальные услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств полученных преступным путем, упомянутые предприятия оказывали преимущественно крупным сетям розничной торговли.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Общая сумма убытков, подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами – 767 млн грн.

Однако, по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы – 21 млрд. грн. В настоящее время детективы принимают меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.

По предварительной информации, «король обнала» координировал преступную деятельность предприятий, находясь за границей.

Директорам двух юридических лиц уже поставлено в известность о подозрениях в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

Премии на 1,6 млн грн: эксдиректор филиала АО «Укрзализныци» предстанет перед судом

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве направили в суд уголовное производство по факту растраты более 1,6 млн грн должностным лицом филиала АО «Укрзализныця».

Следствием установлено, что бывший директор и первый заместитель филиала АО «Укрзализныця», в нарушение требований законодательства, премировал отдельных работников филиала за выполнение работ, которые на самом деле ими не производились.

Это привело к неправомерной растрате государственных средств в особо крупных размерах.

В настоящее время обвинительный акт в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины в отношении бывших должностных лиц направлено в суд.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Киеве.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

Продавал сигареты без марок акцизного налога. БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст.204 УК Украины.

Следствие установило, что житель Буковины незаконно приобрел с целью сбыта подакцизные товары – алкогольные напитки и табачные изделия.

По результатам проведенных обысков детективы Теруправления изъяли незаконно изготовленные ликероводочные изделия и почти 2 600 сигарет без марок акцизного налога Украины.

В настоящее время материалы дела направлены в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/