Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

8 января 2024 года

БЭБ в Киеве разоблачило сеть продаж фальсифицированных сигарет

БЭБ в Киеве разоблачило сеть продаж фальсифицированных сигарет. Стоимость изъятого свыше 12 млн грн

Детективы ТУ БЭБ в Киеве совместно с пограничниками разоблачили и прекратили деятельность сети по продаже контрафактных табачных изделий на территории столицы и области.

Следствием установлена группа лиц, наладивших распространение табачных изделий известных мировых производителей с использованием поддельных марок акцизного налога, а также без них.

Оптовые поставки поддельных сигарет в столицу осуществлялись почтой из разных областей Украины. Продажа проходила через разветвленную сеть магазинов, кафе и киосков на территории Киевщины.

Во время обыска детективы БЭБ изъяли более 148 тыс. сигаретных пачек ориентировочной стоимостью более 12 млн гривен.

В настоящее время незаконная деятельность прекращена. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причастных лиц.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 204, и ч. 3 ст. 199 УК Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киеве.

Оперативное сопровождение – сотрудники главного оперативно-розыскного отдела ОКПП «Киев» Госпогранслужбы.

Процессуальное руководство – Киевская городская прокуратура

Более 121 млн грн залога: суд избрал меру пресечения руководителю одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору

Руководителю одной из компаний, уклонившихся от уплаты 767 млн грн налогов, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121 120 000 гривен. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге.

По материалам следствия, подозреваемый был руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. В течение нескольких лет предприятие не только уклонялось от уплаты налогов, но и оказывало аналогичные услуги другим субъектам хозяйственной деятельности.

Например, компания закупала в больших объемах напитки и продукты питания, в дальнейшем в налоговой отчетности декларировались остатки на складах, то есть непроданные товары, тогда как фактически их сбывали вне учета без уплаты налогов.

Общая сумма убытков, уже подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами, составляет 767 млн грн. Однако, по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы – 21 млрд. грн. В настоящее время принимаются меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.

Напомним, Детективы Бюро экономической безопасности провели 35 обысков и обзоров в упоминавшихся компаниях и сообщили о подозрении руководителям двух юридических лиц, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/